美國政府機構已經注意到加密貨幣相關的違法犯罪問題，已投入超過570萬美元的納稅人資金打擊這些由加密貨幣所實現的洗錢和恐怖主義融資案件。像Chainalysis、Elliptic和CipherTrace等這些區塊鏈分析公司，他們所利用的技術和系統讓人聯想到傳統金融機構所使用的，用來“識別非法活動並試圖將身份與偽匿名比特幣地址聯繫起來”的技術和系統。
一些區塊鏈這個新興行業的憤世嫉俗者不斷地叫喊道：“比特幣只能用於洗錢和恐怖主義融資！”這些肆無忌憚的評論家自以為是地認為，區塊鏈只能用於非法行為。雖然加密貨幣資產本身並非邪惡，但正如其批評者所認為的那樣，執政政府的附屬機構似乎已經承認上述“問題”，並花費數百萬美元打擊這些由加密貨幣所實現的洗錢和恐怖主義融資案件。
美國政府機構投入超過500萬美元購買區塊鏈分析合同
根據美國加密貨幣領域最負盛名的簡訊媒體Diar發佈的數據，美國政府機構已投入超過570萬美元的納稅人資金，購買區塊鏈分析公司提供的服務，這些公司自比特幣成立以來已經籌集了2880萬美元。
像Chainalysis、Elliptic和CipherTrace等這些區塊鏈分析公司，他們所利用的技術和系統讓人聯想到傳統金融機構所使用的，用來“識別非法活動並試圖將身份與偽匿名比特幣地址聯繫起來”的技術和系統。而這樣的分析過程細節往往都不會公開，顯然，這樣的做法也受到了許多頑固去中心化主義者的抨擊，但從公開的內容來看，這些初創公司可以將交易追溯到那些已註冊的交易所或加密貨幣的相關服務以獲取有關嫌疑人的個人信息。
正如許多人所預料的那樣，由於注意到比特幣經常被犯罪活動所利用，政府的相關機構，如美國國稅局、聯邦調查局、美國證券交易委員會和CFTC等，已經簽署了50多份合同，要追查近些年使用比特幣犯罪的相關嫌疑人。
但令人驚訝的是，政府機構在這些服務上花費的金額在過去的六個月中增加了兩倍。這表明，儘管2018年加密貨幣價格出現大幅下跌，但美國各地的政府僱員仍然沒有采取行動追查那些以某種方式使用加密貨幣的嫌疑人，或者正如Diar最近的報告中所解釋的那樣：
“加密貨幣的偽匿名性為情報機構提供了紙質記錄，通常可以通過區塊鏈分析公司解密。該信息可用作可操作的情報，用於刑事起訴。情報機構累計支出的迅速增加，表明他們正在密切關注加密貨幣犯罪。”
DMG區塊鏈解決方案首席執行官在BlockSeer上發言
在9月19日舉行的CambridgeHouse非凡未來會議上，DMG區塊鏈解決方案的首席執行官Dan Reitzik在舞臺上討論了這個話題。Reitzik提出了剛剛被DMG收購，即將推出的交易分析初創公司Blockseer的主題：
“Blockseer基本上跟蹤比特幣和以太坊在區塊鏈中的交易記錄，這些區塊鏈主要由CIA、FBI、國土安全部和美國國稅局使用。一個日本電視團隊來採訪我們的Blockseer團隊，因為他們發現有四個錢包中藏著所有在CoinCheck黑客事件中被盜的價值5億美元的代幣。”
看到這些服務為全球各國政府提供的價值，看來這些直接侵犯加密貨幣用戶隱私的分析工具，不會很快消失。
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