本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
西藏旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月12日以通訊方式召開了公司第七屆董事會第五次會議，審議通過《關於聘任郝軍先生為公司董事會秘書的議案》。為規範公司治理、確保公司董事會各項業務的順利開展，通過對郝軍先生教育背景、任職經歷、任職資格等方面的嚴格審查，經董事會提名委員會審查、提名，董事會決定聘任郝軍先生為公司董事會秘書。郝軍先生擔任公司董事會秘書的稅前薪酬標準為40萬元人民幣/年。
公司獨立董事對本次聘任董事會秘書事項發表了同意的獨立意見。全體獨立董事認為：本次董事會秘書的提名方式和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事會秘書工作規則》的有關規定。在充分了解被提名人的個人履歷等綜合情況的基礎上，我們認為郝軍先生可勝任公司董事會秘書的職責要求，同意聘任郝軍先生為公司董事會秘書。
郝軍先生簡歷及聯繫方式：
郝軍，男，漢族，中國國籍，無境外居留權，1975年4月出生，畢業於大連理工大學，研究生學歷，碩士學位。2000年至2008年任東方電子股份有限公司資產運營部高級經理、信息中心主任；2008年至2018年任煙臺東方威思頓電氣股份有限公司總經理助理、董事會秘書。
電話：（0891）6339150
傳真：（0891）6339041
電子信箱： [email protected]
地址：西藏拉薩市林廓東路6號
郵政編碼：850000
郝軍先生已取得上市公司董事會秘書任職資格，其任職資格已經上海證券交易所審核通過。不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況，未受過中國證監會及有關部門的行政處罰，不存在被證券交易所懲戒或認定為不適合擔任公司高級管理人員的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等規定禁止任職的條件。郝軍先生未持有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關係。
特此公告。
西藏旅遊股份有限公司
董事會
2018年10月12日
備查文件
1、西藏旅遊第七屆董事會第五次會議決議；
2、西藏旅遊獨立董事就公司第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
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