揭祕:P2P平台老闆跑路之後最喜歡躲在境外哪些國家?

大多逃到東南亞,逃到美國最難抓

不難發現,這些卷錢跑路的P2P涉案人員大多數都選擇藏身於美國以及東南亞的越南、柬埔寨、菲律賓等國家,也有人選擇逃到非洲,有人輾轉逃了四、五個國家,但最終還是被緝捕歸案。

為什麼外逃人員大多選擇藏身於東南亞和美國?

東南亞地區與中國毗鄰、華人較多容易掩藏身份、生活飲食文化與中國相近等多種原因,東南亞成為大部分P2P涉案人員潛逃的首選。

揭秘:P2P平臺老闆跑路之後最喜歡躲在境外哪些國家?

聯璧金融儂錦在逃亡東南亞的途中被緝拿歸案

西方國家一直是中國追逃追贓的重點和難點。由於中國和美國等國沒有簽訂引渡條約,只能通過替代性措施即勸返、遣返、異地追訴的方式來實現,追逃難度最大。2016年外逃的“百名紅通”人員中,逃往美國最多,有40人,加拿大次之,有26人,新西蘭、澳大利亞、泰國、新加坡等也是外逃人員相對集中的國家。

解密:跨境抓捕全過程

出了國門,中國警方沒有執法權,抓捕難度很大。但抓捕難度大不等於沒辦法抓捕,開頭提到的,僅9月份就有超過20多名潛逃境外的罪犯被抓獲,可見,想要抓人總是有辦法的。

跨國追逃P2P涉案人員,大概有勸返、緝捕、遣返、引渡四種方式:

(1)勸返

銀豆網的李永剛和合時代孟德祿都是被勸返的,李永剛曾經藏身美國,孟德祿則潛逃非洲、東南亞等地2個多月,最終兩人均被警方和家屬勸返。

揭秘:P2P平臺老闆跑路之後最喜歡躲在境外哪些國家?

銀豆網李永剛

(2)緝捕

石頭理財的實控人張文斌就是被緝捕歸案的,在公安部“獵狐行動”辦公室指揮下,省、市、區公安機關三級聯動,通過國際和區際警務合作將張文斌從境外緝捕歸案。

揭秘:P2P平臺老闆跑路之後最喜歡躲在境外哪些國家?

石頭理財張文斌

(3)遣返

轟動全國的“廣州第一爆”禮德財富實控人鄭彥森就是被遣返的。摸清鄭彥森潛逃到柬埔寨後,中國警方把鄭彥森的犯罪線索提供給柬埔寨,並請求柬埔寨將不具有合法居留身份的鄭彥森強制遣返。

揭秘:P2P平臺老闆跑路之後最喜歡躲在境外哪些國家?

(4)引渡

說到跨境抓捕,不能不談到引渡條約。如果沒有簽訂引渡條約,逃犯藏身的國家有權利拒絕中國的引渡申請,跨境抓捕工作難上加難。畢竟,別人國家的警察沒有義務幫你費時費力地抓犯人啊。

好消息是,近年與中國簽訂引渡條約的國家越來越多。截止2018年2月份,中國已對外締結50項引渡條約,其中37項已經生效。

監管加強,再想逃很難

想要跑路的P2P的平臺實控人可以徹底斷了跑路的念想了。

海外並不是犯罪分子逃命的天堂,連“避稅天堂”都岌岌可危了。近日,瑞士銀行都宣佈不再為客戶保密,富豪洗錢越來越難,貪官轉移資產的渠道收縮,騙了成千上萬投資人的錢、激起了眾怒的人,怎麼可能跑得掉?

境外並不是法外之地,並不能成為犯罪人的避難所。

對於犯了罪的人主動投案自首當然比一直存在僥倖心理的不自首的人會好些。

8月23日,國家監察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、外交部聯合發佈《關於敦促職務犯罪案件境外在逃人員投案自首的公告》,並適用於境外在逃經濟犯罪嫌疑人。

根據公告,從2018年8月23日至12月31日,自動投案如實供述自己罪行,可以依法從輕或者減輕處罰。其中,有效挽回被害單位、被害人經濟損失,積極退贓的,可以減輕處罰;犯罪較輕的,可以免除處罰。

天網恢恢疏而不漏。目前,還有部分P2P平臺實控人還在逃逸中,以下是部分還在逃逸的名單(不完全統計),歡迎大家在留言區補充或更正:

揭秘:P2P平臺老闆跑路之後最喜歡躲在境外哪些國家?


分享到:


相關文章: