本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現增加、變更或否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1．會議的通知：北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方國際”）於2018年10月31日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網刊登了《2018年第三次臨時股東大會會議通知》。
公司於2018年11月14日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網刊登了《關於召開2018年第三次臨時股東大會的提示性公告》。
2．召開時間：
網絡投票時間為：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：11月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2018年11月15日15:00至11月16日15:00期間的任意時間。
3．現場會議召開地點：公司會議室（北京石景山區政達路6號院北方國際大廈19層）。
4．會議召集人：公司董事會。
5．會議主持人：董事總經理原軍。
6．表決方式：本次股東大會採用現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定。
二、會議的出席情況
出席公司本次股東大會參與表決的股東（包括網絡投票方式）共10人，共計持有公司有表決權股份476,934,699股，佔公司股份總數的61.9794%。其中：
根據出席公司現場會議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、股東的授權委託書和個人身份證明等相關資料，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表（含股東代理人）共計5人，共計持有公司有表決權股份476,663,549股，佔公司股份總數的61.9441%。
根據深圳證券信息有限公司向公司提供的網絡投票統計數據，參加公司本次股東大會網絡投票的股東共計5人，共計持有公司有表決權股份271,150股，佔公司股份總數的0.0352%。
除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持股5%以上（含持股5%）的股東之外的股東8人（以下簡稱“中小投資者”），共計持有公司有表決權股份39,413,000股，佔公司股份總數的5.1219%
出席本次股東大會現場會議的人員除上述公司股東及股東代表外，公司部分董事、監事、董事會秘書及律師出席了會議，公司高級管理人員列席了會議。
三、議案審議和表決情況
1、關於審議《公司擬向中國北方工業有限公司出售控股子公司北方國際地產有限公司 80%股權》的議案
表決情況：同意票39,381,500股，佔出席會議非關聯股東所持有表決權股份的99.9201%；反對票31,500股，佔出席會議非關聯股東所持有表決權股份的0.0799%；棄權票0股，佔出席會議非關聯股東所持有表決權股份的0.0000%。
其中，中小投資者投票結果為：同意票39,381,500股，佔出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份的99.9201%；反對票31,500股，佔出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份的0.0799%；棄權票0股，佔出席會議非關聯中小投資者所持有表決權股份的0.0000%。
關聯股東中國北方工業有限公司、北方工業科技有限公司迴避表決。
表決結果：通過
四、律師出具的法律意見
北京天元律師事務所經辦律師趙巍、劉海濤現場見證並就本公司2018年第三次臨時股東大會出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會現場會議的人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件
1、《2018年第三次臨時股東大會決議》。
2、律師出具的《法律意見書》。
特此公告。
北方國際合作股份有限公司董事會
二〇一八年十一月十六日
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