證券代碼：603866 證券簡稱：桃李麵包 公告編號：2018-084
桃李麵包股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
桃李麵包股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議通知於2018年11月10日以通訊方式送達全體董事，會議於2018年11月20日以通訊的方式召開。本次董事會會議應參加董事9名，實際參加董事9名。本次會議由公司董事長吳志剛主持，公司監事和高級管理人員列席會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於向瀋陽桃李麵包有限公司增資的議案》
同意公司向瀋陽桃李麵包有限公司增資25,000萬元，本次增資後，瀋陽桃李麵包有限公司的註冊資本由10,000萬元增至35,000萬元，公司仍持有其100%股權。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
桃李麵包股份有限公司董事會
2018年11月21日
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