公司代碼：600221、900945 公司簡稱：海航控股、海控B股
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人包啟發、主管會計工作負責人孫棟及會計機構負責人（會計主管人員）蘭天保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：千元 幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
因籌劃重大事項，公司股票（證券代碼：600221、900945，證券簡稱：海航控股、海控B股）自2018年1月10日開市起停牌。經判斷，本次重大事項構成重大資產重組，自2018年1月24日開市起轉入重大資產重組程序。
2018年6月8日，公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於公司〈發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案〉及其摘要的報告》等相關議案。公司擬通過發行股份購買資產的方式向交易對方海航航空集團有限公司購買其持有的海航航空技術股份有限公司60.78%股份、HNA Aviation（Hong Kong）Technics Holding Co., Limited 59.93%股份、海南天羽飛行訓練有限公司100.00%股權；向交易對方天津創鑫投資合夥企業（有限合夥）購買其持有的西部航空有限責任公司29.72%股權；向交易對方海航集團西南總部有限公司購買其持有的重慶西部航空控股有限公司60.00%股權，並擬以詢價方式向包括Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在內的不超過10名特定投資者非公開發行A股股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過703,380.27萬元。經公司申請，公司股票已於2018年7月20日復牌。截至本報告披露日，公司本次重大資產重組正在推進中。
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
證券代碼：600221、900945 證券簡稱：海航控股、海控B股 編號：臨2018-149
海南航空控股股份有限公司
第八屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2018年10月30日，海南航空控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十二次會議以通訊方式召開，應參會董事9名，實際參會董事9名，符合《中華人民共和國公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有關規定。會議審議並通過如下議案：
一、海南航空控股股份有限公司2018年第三季度報告
全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事會
二〇一八年十月三十一日
證券代碼：600221、900945 證券簡稱：海航控股、海控B股 編號：臨2018-150
海南航空控股股份有限公司
第八屆監事會第十七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2018年10月30日，海南航空控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十七次會議以通訊方式召開，應參會監事5名，實際參會監事5名。符合《中華人民共和國公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規定，會議審議並全票通過了如下報告：
海南航空控股股份有限公司2018年第三季度報告
根據《中華人民共和國證券法》及其他有關法律、法規的相關規定，公司監事會對公司2018年第三季度報告作出書面審核意見如下：
一、公司季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
二、公司季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所披露的信息真實地反映本公司的經營管理和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
三、截至本審核意見出具之日，未發現參與本季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
監事會
二〇一八年十月三十一日
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