證券代碼：600354 證券簡稱：敦煌種業 編號：臨2018-023
甘肅省敦煌種業集團股份有限公司
擬為全資子公司銀行授信提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱
全資子公司：甘肅省敦煌種業果蔬製品有限公司
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述@??2018年10月29日，公司召開第七屆董事會第六次臨時會議，以全票審議通過了《關於為公司全資子公司銀行授信提供擔保的議案》，根據子公司日常生產經營需要，公司擬同意為全資子公司甘肅省敦煌種業果蔬製品有限公司提供3000萬元授信擔保，擔保期限為一年。本次擔保方式為信用擔保, 同時本次董事會審議批准在貸款擔保額度範圍內，授權董事長簽署與銀行等金融機構所簽訂的《擔保合同》、《保證合同》及《抵押合同》等法律文書。
?二、被擔保人基本情況
公司名稱：甘肅省敦煌種業果蔬製品有限公司
住?所：甘肅省酒泉市肅州區高新技術工業園區@ 法定代表人：張紹平
註冊資本：3,350萬元人民幣@ 經營範圍：果品、調味品、蔬菜製品的加工、銷售；農產品粗加工、銷售；農副產品銷售；進出口貿易。（以上經營範圍依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
甘肅省敦煌種業果蔬製品有限公司是本公司的全資子公司,成立於2005年8月,?截止2017年12月31日，甘肅省敦煌種業果蔬製品有限公司資產總額5,486.15 萬元，淨資產5,357.41 萬元，負債總額128.74萬元，資產負債率2.35 ％，淨利潤129.47 萬元。
三、董事會意見
公司董事會認為：上述擔保對象系公司全資子公司，為其提供擔保可確保上述公司的正常生產和經營。被擔保公司生產、經營、管理活動正常，財務風險處於公司可控制的範圍之內。
四、獨立董事意見
我們認真審議了《關於為全資子公司銀行授信提供擔保的議案》，認為公司為全資子公司提供擔保事項決策程序符合相關法律、法規的規定，公司為其貸款提供擔保，符合子公司生產經營的需要，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東的利益。
公司累計對外擔保及逾期擔保情況
截止本公告日，公司累計對外擔保金額為13,900萬元，皆為公司對子公司提供的擔保，佔公司2017年12月31日淨資產的14.46% ,符合相關法律法規和公司章程的規定，且不存在逾期擔保情形。
五、備查文件：
經與會董事簽字生效的七屆六次臨時董事會決議。
特此公告。
甘肅省敦煌種業集團股份有限公司董事會
二〇一八年十月三十一日
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