證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2018-080
博敏電子股份有限公司
關於公司重大資產重組實施進展情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年7月27日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）核發的《關於核准博敏電子股份有限公司向共青城浩翔投資管理合夥企業（有限合夥）等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可〔2018〕1182號），公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲得證監會核准。具體內容詳見公司於2018年7月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的相關公告。
在本次重大資產重組獲得證監會批覆後，公司董事會按照相關協議和方案要求，根據公司股東大會的授權並遵守相關法律法規以及核准文件的規定積極組織實施本次重大資產重組的各項工作。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定，現將本次重大資產重組交易實施的進展情況說明如下：
1、2018年8月2日，深圳市君天恆訊科技有限公司（以下簡稱“君天恆訊”）依法就本次發行股份及支付現金購買資產過戶事宜履行工商變更登記手續，並領取了深圳市市場監督管理局換髮的《營業執照》（統一社會信用代碼：91440300662669432A）。公司依法取得君天恆訊100%股權，本次交易所涉及的標的資產過戶手續已經辦理完畢，君天恆訊成為公司的全資子公司。
2、2018年8月2日，天健會計師事務所（特殊普通合夥）對本次發行股份購買資產事項進行了驗資，出具了《驗資報告》（天健驗【2018】3-44號），經其審驗確認：截至2018年8月2日止，公司已收到共青城浩翔投資管理合夥企業（有限合夥）、共青城建融壹號投資管理合夥企業（有限合夥）、寧波梅山保稅港區福鵬宏祥柒號股權投資管理中心（有限合夥）、共青城源翔投資管理合夥企業（有限合夥）、汪琦、陳羲繳納的新增註冊資本合計48,107,613元，變更後累計實收資本為人民幣215,457,613元。
3、2018年8月9日，公司完成本次發行股份購買資產新增股份48,107,613股的股份登記相關手續，並收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。
4、2018年8月11日，公司召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於修訂公司章程及辦理工商變更登記的議案》，根據公司2017年年度股東大會的授權，將《公司章程》中有關公司股本、股份總數及構成變動情況等相關內容作相應修訂並辦理相關工商變更登記事宜。
5、2018年8月14日，公司完成註冊資本的工商變更登記事宜，並領取了梅州市工商行政管理局換髮的《營業執照》，公司註冊資本變更為人民幣貳億壹仟伍佰肆拾伍萬柒仟陸佰壹拾叄元。
公司本次重組交易事項尚未完成的主要工作如下：
1、公司將在核準文件有效期內擇機通過詢價方式，向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過41,848萬元，配套募集資金用於支付本次交易的現金對價、本次交易涉及的稅費及中介費用、標的資產在建項目建設等。募集配套資金事項實施完畢後，就向認購方發行的股份辦理新增股份登記和上市手續，並就其新增註冊資本事宜修改《公司章程》並向工商行政管理機關辦理工商變更登記手續。
2、公司將聘請審計機構對標的資產自評估基準日至交割日期間的損益進行專項審計，並根據專項審計結果執行《現金及發行股份購買資產協議》中關於期間損益歸屬的有關約定。
公司將繼續積極推進本次重大資產重組交易事項的後續實施工作，並及時履行相關信息披露義務。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關公司的信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
博敏電子股份有限公司
董事會
2018年12月27日
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