證券代碼：600252 證券簡稱：中恆集團 編號：臨2018-48
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣西梧州中恆集團股份有限公司（以下簡稱“中恆集團”或“公司”）第八屆董事會第十四次會議通知於2018年10月12日以書面或電子郵件的方式發出，會議於2018年10月24日在浙江杭州以現場方式召開。會議由公司董事長郭敏先生主持。應參加會議表決董事9人，實際參加會議表決董事9人。會議的召集和召開符合《公司法》、中恆集團《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，所作決議合法有效。會議審議並以記名投票方式表決通過以下議案及事項：
一、會議審議通過《廣西梧州中恆集團股份有限公司2018年第三季度報告（全文及正文）》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本報告的具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站的《廣西梧州中恆集團股份有限公司2018年第三季度報告（全文及正文）》。
二、會議審議通過《廣西梧州中恆集團股份有限公司關於的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
三、會議審議通過《廣西梧州中恆集團股份有限公司關於的議案》。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
廣西梧州中恆集團股份有限公司
董事會
2018年10月26日
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