本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事辭職情況
亞普汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事張糧先生因工作調動，已不在公司股東單位國投高科技投資有限公司任職，申請辭去公司董事職務。辭職後，張糧先生不在本公司擔任任何職務。董事潘吉明先生因工作調動，已不在公司股東單位華域汽車系統股份有限公司任職，申請辭去公司董事職務。辭職後，潘吉明先生不在本公司擔任任何職務。根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，兩位董事的辭職未導致公司董事會人數低於法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作。
二、關於董事候選人的審議情況
根據公司日常生產經營的需要，經公司董事會提名、薪酬與考核委員會審核，公司於2018年10月25日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於變更公司董事的議案》，提名王煒先生（簡歷詳見附件1）和趙偉賓先生（簡歷詳見附件2）為公司董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對該事項發表了以下獨立意見：經審核董事候選人王煒先生、趙偉賓先生的個人履歷及相關資料，我們認為符合《公司法》《公司章程》規定的任職條件，具備擔任相應職務的資格和能力，不存在相關規定中不得擔任公司董事的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解禁的情形，也未曾受過中國證監會和上海證券交易所的任何處罰和懲戒，具備擔任公司董事的資格和能力。公司董事會對董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定。綜上，我們同意變更公司第三屆董事會董事，並提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
亞普汽車部件股份有限公司董事會
2018年10月26日
附件：
1、王煒先生簡歷
王煒，男，1974年9月出生，中共黨員，碩士學歷，高級工程師。
1994年7月至2009年9月，歷任河南省電力試驗研究院鍋爐室技術幹部，國家開發投資公司計劃財務部安全生產管理處業務員，國投華靖電力控股股份有限公司項目經理，國家開發投資公司運營管理部運行監管處業務員；2010年6月至2014年7月，擔任國家開發投資公司經營管理部運行監管處業務員、調度處副處長、運行監督處副處長（主持工作）；2014年7月至2016年10月，擔任國投創新投資管理有限公司副總裁；2016年10月至2018年4月，擔任中國國投高新產業投資公司業務發展部副經理、風控法律部副經理（主持工作）、運營管理部副總監（主持工作）；2018年4月至今擔任中國國投高新產業投資有限公司運營管理部部門總監。
王煒先生未持有公司股份，不存在受到中國證券監督管理委員會及其他部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。
2、趙偉賓先生簡歷
趙偉賓，男，1971年12月出生，中共黨員，碩士學歷，高級工程師。
1993年7月至2002年，歷任上海延鋒汽車飾件有限公司現場工程師，產品製造工程部部長助理，保險槓科工程技術股股長，保險槓廠塗裝II線項目經理，技術中心外飾系統工程科經理；2002年1月至2007年，歷任延鋒偉世通汽車飾件系統有限公司技術中心前期工程科經理，技術中心外飾系統工程科經理，業務開發及戰略規劃部外飾項目經理；2007年6月至2015年，歷任延鋒彼歐汽車外飾系統有限公司新技術推广部部長，戰略規劃與質量系統部高級經理；2015年1月至2018年，擔任延鋒汽車飾件系統有限公司戰略規劃與投資管理部高級總監；2018年至今擔任華域汽車系統股份有限公司規劃發展部執行總監。
趙偉賓先生未持有公司股份，不存在受到中國證券監督管理委員會及其他部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。
閱讀更多 證券日報 的文章
