證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2019-005
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海格力電器股份有限公司（以下稱“格力電器”或“公司”）2019年第一次臨時股東大會將於2019年1月16日下午召開，現將召開本次股東大會的情況公告如下：
特別提示：
1、會議的召開方式：
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權應選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複表決的，以第一次投票結果為準。
2、會議召開的日期、時間：
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間：2019年1月15日15:00 至 2019年1月16日15:00 期間的任意時間。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2019年1月16日9:30～11:30，13:00～15:00。
3、會議地點：廣東省珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司會議室
4、會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2019年1月11日。
5、本次股東大會涉及格力電器董事會、監事會換屆選舉，各候選人簡歷附後，其中，董事候選人黃輝、張軍督、郭書戰，非職工代表監事候選人段秀峰簡歷有部分更正，所更正信息不影響該董事或監事候選人的任職資格。(詳見本公告末附件3：董、監事候選人簡歷)。
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：公司2019年第一次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會。2018年12月30日，公司第十屆董事會第二十三次會議審議通過《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則及《公司章程》的規定。
4．會議召開的日期、時間：
5．會議的召開方式：
6．會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2019年1月11日。
7．出席對象：
（1）在股權登記日（2019年1月11日）持有公司股份的普通股股東或其代理人:於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委託書見附件2。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8．會議地點：
廣東省珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司會議室
二、會議審議事項
（一）《關於修訂公司章程的議案》（詳見公司於2019年1月2日披露於巨潮資訊網和公司指定信息披露報刊的《格力電器修訂案》）；
（二）《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》（詳見公司於2019年1月2日披露於巨潮資訊網和公司指定信息披露報刊的《關於第十屆董事會第二十三次會議決議公告》）；
2.01 選舉董明珠女士為第十一屆董事會非獨立董事；
2.02 選舉黃 輝先生為第十一屆董事會非獨立董事；
2.03 選舉望靖東先生為第十一屆董事會非獨立董事；
2.04 選舉張 偉先生為第十一屆董事會非獨立董事；
2.05 選舉張軍督先生為第十一屆董事會非獨立董事；
2.06 選舉郭書戰先生為第十一屆董事會非獨立董事；
（三）《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》（詳見公司於2019年1月2日披露於巨潮資訊網和公司指定信息披露報刊的《關於第十屆董事會第二十三次會議決議公告》）；
3.01 選舉劉姝威女士為第十一屆董事會獨立董事；
3.02 選舉邢子文先生為第十一屆董事會獨立董事；
3.03 選舉王曉華先生為第十一屆董事會獨立董事。
（四）《關於監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》（詳見公司於2019年1月2日披露於巨潮資訊網和公司指定信息披露報刊的《關於第十屆監事會第二十一次會議決議公告》）；
4.01 選舉李緒鵬先生為第十一屆監事會非職工代表監事；
4.02 選舉段秀峰先生為第十一屆監事會非職工代表監事。
（五）《關於公司2018年半年度利潤分配的預案》（詳見公司於2018年8月31日披露於巨潮資訊網和公司指定信息披露報刊的《第十屆董事會第二十次會議決議公告》）；
本次會議共審議5項議案，其中第2、3、4項議案均採用累積投票制進行表決， 股東大會分別選舉6名非獨立董事、3名獨立董事、2名非職工代表監事。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案無異議，股東大會方可進行表決。第1項議案為特別決議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上同意方可通過。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
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四、會議登記等事項
2、登記地點：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部
3、登記方式：
（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出 席的，還須持法人授權委託書和出席人身份證。
（2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書。
（3）異地股東可用珠海格力電器股份有限公司股東報名系統、傳真方式登記；系統、傳真登記請發送後電話確認。股東可選擇通過以下網址登錄或者掃描下方二維碼登錄格力電器股東大會報名系統：
https://m.gree.com/wcsstore/GreeStorefrontAssetStore/shareholdermeeting/Connect.html
格力電器股東大會報名系統二維碼
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4、其他事項：
（1）會議聯繫方式：
會議聯繫人：嚴章祥、吳青青
聯繫電話：0756-8669232
傳真：0756-8614998
聯繫地址：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部
郵政編碼：519070
（2）會議費用：現場會議為期半天，與會股東的各項費用自理；
（3）出席現場會議股東及股東代理人務必請於會議開始前半小時到達會議地點， 並攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委託書等原件，以便籤到入場。
（4）網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的相關事宜具體詳見“附件 1、 參加 網絡投票的具體操作流程”。
六、備查文件
1、格力電器董事會第十屆第二十三次會議決議；
2、格力電器監事會第十屆第二十一次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海格力電器股份有限公司董事會
二○一九年一月十二日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序：
1、投票代碼：360651
2、投票簡稱：格力投票
3、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如表一提案 2，採用等額選舉，應選人數為 6 名） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6，股東可以將所擁有的選舉票數在6位董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（如表一提案 3，採用等額選舉，應選人數為 3位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3，股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）選舉非職工代表監事（如表一提案4，採用等額選舉，應選人數為 2 位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2，股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年1月15 日下午
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或 “深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲委託 先生/女士代表本人（本單位）出席珠海格力電器股份有限公司2019年第一次臨時股東大會。
委託人： 委託人身份證號碼：
委託人持股數： 委託人股東賬號
受託人（簽名）： 受託人身份證號碼：
委託人對下列提案表決如下：
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附註：
1、如委託人未作任何投票指示，則受託人可以按照自己的意願表決。
2、上述審議事項1和5為非累積投票提案，委託人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，作出投票指示。
3、上述審議事項2至4為累積投票提案。在填寫第2至4項決議案項下的投票欄時，請您按照以下指示進行填寫：
（1）您持有的每一股份均有與各議案下應選人數相同的表決權。例如，如您擁有100萬股本公司股份，則（a）您對提案2.01至2.06的表決股份總數為600萬股（即100萬股x6=600萬股）；（b）您對提案3.01至3.03的表決股份總數為300萬股（即100萬股x3=300萬股）；（c）您對提案4.01至4.02的表決股份總數為200萬股（即100萬股x2=200萬股）
（2）累積投票制的選票不設“贊成”、“反對”和“棄權”項，您可分別在候選人姓名後面“累積投票提案”欄內填寫對應的票數。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大票數，且不必是投票人股份數的整數倍。如果您在各候選人姓名後面的空格內用“√”表示，視為您擁有的總票數平均分配給相應候選人。
（3）請注意，您可以將擁有的表決票全部投向一位候選人，也可以將擁有的表決票平均或分散投向多位候選人。例如，如您擁有100萬股股份，則您對提案2.01至2.06的表決股份總數為600萬股，您可以將600萬股中的每100萬股平均給予6位候選人；也可以將600萬股全部給予其中一位候選人；或者，將300萬股給予候選人A，將200萬股給予候選人B及100萬股給予候選人C，給予其他候選人零股。
（4）您給予候選人的全部表決票之和不可超過您持有的全部股份擁有的表決權總數。若您給予候選人的全部表決票之和超過您持有的全部股份擁有的表決權總數，則所有投票無效，視為放棄表決權；若您給予候選人的全部表決票之和少於您持有的全部股份擁有的表決權總數，投票有效，差額部分視為放棄表決權。
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期：二○一九年 月 日
（注：以上股東參會登記授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均為有效）
附件3：
董、監事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人簡歷（粗體字部分為更正內容）
董明珠女士，研究生學歷，現任珠海格力電器股份有限公司董事長兼總裁。
歷任格力電器業務經理、經營部副部長、部長、銷售公司經理、副總經理、總經理、副董事長，珠海格力集團董事長等職務。
連任第十屆、第十一屆、第十二屆和第十三屆全國人大代表，曾擔任第九屆、第十屆民建中央常委，全國婦聯第十屆、第十一屆、第十二屆執委會委員，聯合國“城市可持續發展宣傳大使”，聯合國開發計劃署“可持續發展委員會”首屆輪值主席，中國質量協會副會長，中國女企業家協會副會長，國家發改委“十三五”規劃專家委員會委員，中國社會經濟調查研究中心理事會理事，中國科協世界工程組織聯合會中國委員會委員等職務；先後被西北大學、中山大學、中國科技大學、中南財經政法大學、中國傳媒大學等高校聘為兼職教授或MBA導師，被北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院（簡稱UIC）授予榮譽院士稱號。
2015年，被國務院授予“全國勞動模範”稱號；2006、2010、2013年被評選為“CCTV中國經濟年度人物；2004－2018年期間，12次被美國《財富》雜誌評選為“全球50名最具影響力的商界女強人”；2009年－2011年，連續3年榮登英國《金融時報》“全球商界女性50強”排行榜；2013年，入選美國《哈佛商業評論》雜誌“全球最佳CEO”排行榜，成為中國唯一上榜女性;2018年，入選福布斯“2018中國上市公司最佳CEO”榜單。
個人及主導的項目曾榮獲 “全國五?一勞動獎章”、“全國三八紅旗手標兵”、中國專利金獎、第三屆中國質量獎、劉源張質量技術貢獻獎、復旦大學企業管理傑出貢獻獎、清華大學十大管理創新領先?實踐者等榮譽和稱號。
董明珠女士持有公司股票44,488,492股。董明珠女士與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形；經查詢，董明珠女士不是失信被執行人。
黃輝先生，研究生學歷，現任珠海格力電器股份有限公司董事、執行總裁。
2000年8月至2014年5月，任公司副總裁，2014年6月至2017年8月，任公司常務副總裁，2017年8月至今任公司執行總裁，2007年5月至2017年8月，任公司總工程師，2012年5月至今任公司董事，兼任格力大金機電設備有限公司董事長、中國製冷學會副理事長等。
黃輝先生持有公司股票7,380,000股。黃輝先生與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形；經查詢，黃輝先生不是失信被執行人。
望靖東先生，研究生學歷，具有註冊會計師、律師資格，現任珠海格力電器股份有限公司副總裁、財務負責人、董事會秘書。
2002年11月至2006年4月，歷任公司財務部部長、採購部部長、審計部部長；2006年4月至2009年9月，任公司總裁助理；2008年1月至今，任公司財務負責人；2009年7月至今，任公司董事會秘書；2009年10月至今，任公司副總裁、財務負責人、董事會秘書。
望靖東先生持有公司股票884,674股。望靖東先生與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形；經查詢，望靖東先生不是失信被執行人。
張偉先生， 本科學歷，現任珠海格力集團有限公司常務副總裁。
1999年加入格力電器，曾任格力電器管路分廠、物資供應部、外協外購質量管理部、企業管理部負責人，格力電器總裁助理，現任格力集團常務副總裁。
張偉先生未持有公司股票。張偉先生現任珠海格力集團有限公司常務副總裁，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形；經查詢，張偉先生不是失信被執行人。
張軍督先生，大專學歷，現任珠海格力電器股份有限公司董事。
1999年9月至今，任浙江通誠格力電器有限公司董事長。2012年8月至今兼任浙江盛世欣興格力貿易有限公司總經理。2012年5月至今任公司董事。
張軍督先生未持有公司股票。張軍督先生為持股 5%以上的股東河北京海擔保投資有限公司的關聯自然人，與公司實際控制人、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形；經查詢，張軍督先生不是失信被執行人。
郭書戰先生，專科學歷，現任珠海格力電器股份有限公司監事。
2006年8月至今，任河北京海擔保投資有限公司董事長；2012年8月至今任河南盛世欣興格力貿易有限公司總經理； 2012年5月至今任公司監事。
郭書戰先生未持有公司股票。郭書戰先生在河北京海擔保投資有限公司擔任董事長兼總經理，為持股 5%以上的股東河北京海擔保投資有限公司的關聯自然人，與公司實際控制人、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形；經查詢，郭書戰先生不是失信被執行人。
二、獨立董事候選人簡歷
劉姝威女士， 研究生學歷，現任中央財經大學中國企業研究中心主任、研究員，萬科企業股份有限公司獨立董事、董事會審計委員會委員。
劉姝威女士於 1986 年畢業於北京大學，獲經濟學碩士學位。劉女士師從我國著名經濟學家陳岱孫教授和厲以寧教授，為金融方面的知名學者。2002 年被評為中央電視臺“經濟年度人物”和 “感動中國――2002 年度人物”。現任萬科企業股份有限公司獨立董事、董事會審計委員會委員，中央財經大學中國企業研究中心主任、研究員。
劉姝威女士未持有公司股票。劉姝威女士與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形；經查詢，劉姝威女士不是失信被執行人。
邢子文先生，博士研究生學歷，西安交通大學教授。
現任西安交通大學教授，教育部長江學者獎勵計劃特聘教授，新世紀百千萬人才工程國家級人選，享受國務院特殊津貼。邢子文教授曾任西安交通大學能源與動力工程學院製冷及低溫工程系主任、壓縮機研究所所長等職，現任西安交通大學流體機械及壓縮機國家工程中心副主任。先後獲國家科技進步獎2項、省部級科技進步獎7項，並獲中國製冷學會科技進步特等獎、中國發明協會發明創業特等獎、夏安世教育基金會傑出教授獎、何梁何利基金會青年創新獎等。
邢子文先生未持有公司股票。邢子文先生與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形；經查詢，邢子文先生不是失信被執行人。
王曉華先生， 研究生學歷，廣東廣信君達律師事務所主任。
王曉華先生系廣東廣信君達律師事務所主任，曾先後赴中央民族學院、北京大學、武漢大學，日本法思株式會社及英國東倫敦大學學習法律，2003年獲東倫敦大學法學碩士學位；1988年從事兼職律師工作迄今，主辦及帶領團隊共同辦理各類訴訟及非訴訟案件、項目過千宗，協助企業從境內外證券市場融資數百億元人民幣。1998年開始擔任省政協委員，至今共提交提案約50個；出版專著《企業上市法律問題》等著作四本，發表《國家興亡匹夫有責 法治進步律師有責》等文章二十餘篇，曾擔任廣州市律師協會會長，目前任廣東省政協常委、廣東省法官檢察官遴選委員會委員、廣州市人民政府法律諮詢專家，廣東省委警衛局、廣東省公安廳、廣東省稅務局等單位法律顧問；曾擔任廣州亞運會火炬手；榮獲“廣東省優秀律師”、“天河區十大創新領軍人才”、“廣州市創新創業服務領軍人才”等榮譽稱號。
王曉華先生未持有公司股票。王曉華先生與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形；經查詢，王曉華先生不是失信被執行人。
三、非職工代表監事候選人簡歷（粗體字部分為更正內容）
李緒鵬先生，研究生學歷，現任珠海格力集團有限公司黨委副書記、珠海格力電器股份有限公司黨委書記。
1991年7月參加工作，1998年11月入黨，研究生學歷，獲國家人事部頒發高級程序員證書、日本計算機應用技術協會頒發高級程序員證書。歷任佛山升發發展有限公司研究所副所長；珠海特區金全利發展有限公司工程師；珠海市市委組織部幹部信息科(黨員電教中心)副科長（副主任）、幹部監督科副科長；珠海市信息中心常務副主任、主任、信息協會會長、科技局辦公室主任、成果與技術市場科科長；珠海市科學技術局、科技工貿和信息化局副調研員；珠海市援建汶川工作小組組員，西部中心城區開發建設指揮部籌建組組員；珠海市港口管理局副局長、黨組成員；珠海市交通運輸局總工程師、黨組成員；珠海市科技和工業信息化局（市知識產權局、市民營經濟發展服務局）副局長、黨組成員。現任珠海格力集團有限公司黨委副書記、格力電器股份有限公司黨委書記。
李緒鵬先生未持有公司股票,在公司股東珠海格力集團有限公司擔任黨委副書記。與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形；經查詢，李緒鵬先生不是失信被執行人。
段秀峰先生，1999年山東黨校畢業，現任山東盛世欣興格力貿易有限公司總經理。
歷任山東格力市場營銷有限公司副總經理、總經理，現任山東盛世欣興格力貿易有限公司總經理。
段秀峰先生持有公司股票1,060,500股。段秀峰先生為持股 5%以上的股東河北京海擔保投資有限公司的關聯自然人，與公司實際控制人、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形；經查詢，段秀峰先生不是失信被執行人。
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