中華企業股份有限公司
公司代碼：600675 公司簡稱：中華企業
中華企業股份有限公司
一重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3公司全體董事出席董事會會議。
4立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經公司董事會審議通過的2018年度利潤分配預案為：以2018年末總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.80元（含稅），同時以資本公積金轉增股本的方式每10股轉增2股。本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。
二公司基本情況
1公司簡介
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2報告期公司主要業務簡介
2018年，房地產行業處於更加複雜的宏觀經濟環境，在財政政策定向“寬鬆”的同時，房地產調控仍然“從緊”。兩次重要會議確定了2018年房地產調控的主基調：2018年3月，兩會政府工作報告進一步強調“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，繼續實行差別化調控；7月，中央政治局會議強調“下決心解決好房地產市場問題，堅持因城施策，促進供求平衡，合理引導預期，整治市場秩序，堅決遏制房價上漲”。公司重點佈局的地方城市則延續過去的調控方向，在需求端繼續遏制投機炒房，保障合理住房需求，在供給端則大力發展住房租賃市場，有效增加供給。
報告期內，公司以重大資產重組為契機，進一步理清戰略，以市場化、專業化、標準化為導向，以持續健康發展為主線，以改革創新為動力，加快構建核心競爭力，努力拓展資源獲取渠道，優化企業發展模式。2018年4月完成對中星集團的重大資產重組，獲取了約200萬平方米的房地產開發項目，分佈於包括上海、崑山、鎮江等六個城市，其中上海區域主要項目有：徐匯公園道壹號、陸家嘴壹號院及上海黃浦江沿岸項目等，重大資產重組的完成極大地補充了公司的項目儲備，為後續健康穩定發展打下堅實基礎。目前，公司開發項目主要集中於長三角區域，重點位於上海市，輻射江蘇省、浙江省等地。
3公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2報告期分季度的主要會計數據
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
√適用 □不適用
公司向控股股東上海地產（集團）有限公司發行股份及支付現金購買其持有的上海中星（集團）有限公司100%股權屬於同一控制下企業合併，按照會計準則要求，公司對2018年第一季度相關財務報表數據進行了追溯調整。
4股本及股東情況
4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5公司債券情況
√適用 □不適用
5.1公司債券基本情況
單位:億元 幣種:人民幣
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5.2公司債券付息兌付情況
√適用□不適用
2018年3月2日，公司已按時兌付2016年非公開發行公司債券（第一期）應付利息；
2018年3月16日，公司全資子公司中星集團已按時兌付2016年公司債券（第一期）應付利息；
2018年3月19日，公司已按時兌付2016年非公開發行公司債券（第二期）應付利息；
2018年10月15日，公司已按時兌付2013年公司債券應付利息；
2018年12月3日，公司已按時兌付2015年非公開發行公司債券(第一期)本金和應付利息。
5.3公司債券評級情況
√適用 □不適用
1、中華企業股份有限公司2013年公司債券
2018年6月27日中誠信證券評估有限公司（以下簡稱“中誠信證評”）根據公司2017年年報出具跟蹤評級報告，公司主體信用等級維持為AA，“中華企業股份有限公司2013年公司債券”債券信用等級上調為AAA，評級展望穩定。
根據中國證監會相關規定、評級行業慣例以及中誠信證評對跟蹤評級的有關要求，在跟蹤評級期限內，中誠信證評將於公司年度報告公佈後兩個月內完成該年度的定期跟蹤評級。中誠信證評將密切關注與公司以及債券有關的信息，如發生可能影響債券信用級別的重大事件，中誠信證評將在認為必要時及時啟動不定期跟蹤評級，就該事項進行調研、分析併發布不定期跟蹤評級結果。
2、上海中星（集團）有限公司2016年公司債券（第一期）
2018年6月26日上海新世紀資信評估投資服務有限公司（以下簡稱“新世紀資評”根據中星集團2017年年報出具跟蹤評級報告，公司主體信用等級維持為AA+，“上海中星（集團）有限公司2016年公司債券（第一期）”債券信用等級維持為AAA，評級展望穩定。
根據中國證監會相關規定、評級行業慣例以及新世紀資評對跟蹤評級的有關要求，在跟蹤評級期限內，新世紀資評將於公司年度報告公佈後兩個月內完成該年度的定期跟蹤評級。新世紀資評將密切關注與公司以及債券有關的信息，如發生可能影響債券信用級別的重大事件，新世紀資評將在認為必要時及時啟動不定期跟蹤評級，就該事項進行調研、分析併發布不定期跟蹤評級結果。
5.4公司近2年的主要會計數據和財務指標
三經營情況討論與分析
1報告期內主要經營情況
報告期內，公司實現營業收入192.86億元，較去年同期增長47.45%，實現歸屬於母公司淨利潤為25.92億元，較去年同期增長174.21%；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤24.71億元，較去年同期增長763.13%。報告期內壓縮帶息負債約21.17億元，期末資產負債率為72.39%。
2導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用□不適用
財政部於2018年6月15日發佈了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會（2018）15號），對一般企業財務報表格式進行了修訂。 本公司執行上述規定的主要影響如下：
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5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用√不適用
6與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
截至2018年12月31日止，本公司合併財務報表範圍內子公司如下：
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本期合併財務報表範圍及其變化情況詳見本附註“合併範圍的變更” 和 “在其他主體中的權益”。
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