證券代碼：002444 證券簡稱：巨星科技 公告編號：2019-014
杭州巨星科技股份有限公司
關於公司全資子公司為控股子公司提供財務資助的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2018年4月9日，杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次臨時會議審議通過了《關於公司全資子公司為控股子公司提供財務資助的議案》。具體情況如下：
一、全資子公司財務資助對象概述
通過全資子公司浙江巨星機電製造有限公司對控股子公司浙江國新工具有限公司的財務資助
1、資助對象：浙江國新工具有限公司
2、資助金額：擬提供額度不超過人民幣100萬元（含100萬元，下同）的財務資助，在上述額度範圍內可以循環滾動使用，即在任一時點資助餘額不超過人民幣100萬元，提供資助後即從總額度內扣除相應的額度，歸還以後額度即行恢復。
3、資金使用期限：自董事會審議通過之日起不超過1年。在上述額度內，公司可根據浙江國新工具有限公司實際經營情況向其分次提供財務資助。
4、資金用途：公司生產經營
5、資金佔用費率標準：按銀行同期貸款利率收取利息
6、資金來源：浙江巨星機電製造有限公司自有資金
7、審批程序：上述財務資助事項已經公司2019年4月9日召開的第四屆董事會第十九次臨時會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過。公司獨立董事對本次財務資助事項發表了獨立意見。
二、財務資助對象的基本情況
公司名稱：浙江國新工具有限公司
成立日期：1998年03月09日
統一社會信用代碼：913303817043850417
類型：有限責任公司
住所：瑞安市陶山鎮編織路
法定代表人：王暋
註冊資本：壹仟玖佰伍拾萬元整
經營範圍：五金工具（不含熔鍊）製造、加工、銷售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與本公司的關係：公司持有浙江國新工具有限公司66.93%股權，是公司控股子公司。公司持有浙江巨星機電製造有限公司100%股權，是本公司的全資子公司。
最近一年的財務狀況及經營情況：
截止2017年12月31日，浙江國新工具有限公司資產總額3,756.27萬元，負債總額722.66萬元，所有者權益總額3,033.61萬元，2017年度營業收入3,384.97萬元，淨利潤75.24萬元（以上數據經審計）。
浙江國新工具有限公司資信良好，未發生過逾期無法償還的情形。
三、風險控制
1、公司已制定《對外提供財務資助管理辦法》，健全對外提供財務資助的內部控制，明確了對外提供財務資助的審批權限、審批程序、經辦部門及其職責等事項。
2、公司財務部應在全面分析對被資助對象的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況的基礎上，對被資助對象的履約能力做出審慎判斷。
3、公司將採取有效的措施保障資金的安全性和收益的穩定性。
4、財務資助款項逾期未收回的，公司不得向同一對象繼續提供財務資助或者追加提供財務資助。
四、承諾事項
（一）在以下期間，公司不得為控股子公司以外的對象提供財務資助：
1、使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間。
2、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金後十二個月內。
3、將超募資金永久性用於補充流動資金或者歸還銀行貸款後的十二個月內。
（二）公司為控股子公司提供財務資助後的十二個月內，不使用閒置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用於補充流動資金或者歸還銀行貸款。
五、獨立董事意見
上述公司為公司控股子公司，公司全資子公司為控股子公司提供財務資助，有利於其主營業務的拓展，提升其生產經營能力，提供財務資助具有必要性。
公司全資子公司為控股子公司本次提供財務資助事項符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定。本次財務資助符合公司和子公司經營發展的需要，且風險處於可控範圍內，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司的生產經營造成不利影響。我們一致同意公司本次提供財務資助事項。
六、累計對外提供財務資助金額及逾期金額
截至本公告披露日，公司對外提供財務資助總額為7,369.9 萬元（不含本次財務資助），佔公司最近一期經審計淨資產的1.23%，不存在逾期未歸還的對外財務資助的情形。
七、備查文件
1、第四屆董事會第十九次會議決議；
2、第四屆監事會第十二次會議決議；
3、獨立董事的獨立意見。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 會
二〇一九年四月十日
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