證券代碼：002195 證券簡稱：二三四五 公告編號：2019-026
本公司及其董事會、監事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海二三四五網絡控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會、監事會任期即將屆滿，為保證董事會及監事會的正常運行，公司於2019年4月11日召開職工代表大會，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經與會職工代表審議，公司職工代表大會選舉黃國敏先生擔任公司第七屆董事會職工董事，選舉張丹女士擔任公司第七屆監事會職工監事。
黃國敏先生、張丹女士將分別與公司2018年度股東大會選舉產生的董事、監事共同組成公司第七屆董事會和第七屆監事會，並按照《中華人民共和國公司法》與《公司章程》的有關規定行使職權，任期為三年，自公司第七屆董事會、監事會組建之日起至屆滿止。
黃國敏先生、張丹女士的簡歷詳見附件。
特此公告。
上海二三四五網絡控股集團股份有限公司
董事會、監事會
2019年4月15日
附件：第七屆董事會及監事會職工董事、職工監事簡歷
黃國敏先生，中國國籍，1981年生，本科學歷，註冊會計師、註冊稅務師。2007年畢業於河南財經政法大學，獲得學士學位。曾任洛陽軸研科技股份有限公司主管會計、上海新孚美變速箱技術服務有限公司財務部經理。2014年進入上海二三四五網絡科技有限公司，任財務部部門經理。現任上海二三四五網絡控股集團股份有限公司財務部總經理、上海二三四五網絡科技有限公司黨支部書記、廣州二三四五互聯網小額貸款有限公司副總經理、上海二三四五融資租賃有限公司監事。2018年8月15日起任公司職工董事，2019年1月31日起任公司財務負責人。
截至目前，黃國敏先生持有公司股份818,800股，與持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係。與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。
經公司在最高人民法院網查詢，其不屬於“失信被執行人”。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
張丹女士，中國國籍，無境外永久居留權，1978年生，本科學歷。2002年畢業於遼寧大學中文系，獲得學士學位。現任上海二三四五網絡科技有限公司總裁高級秘書。2017年8月24日起任公司職工代表監事。
截至目前，張丹女士不持有公司股份，與持有公司股份5%以上的股東不存在關聯關係。與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。
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