證券代碼：002567 證券簡稱：唐人神 公告編號：2019-055
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經公司薪酬與考核委員會審議，關於2019年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬向董事會提案如下：
一、2019年度公司董事的薪酬
1、董事長:陶一山先生，年薪人民幣110萬元。
2、董事：黃國盛先生、郭擁華女士、黃錫源先生、孫雙勝先生、陶業先生不在公司領取董事薪酬。
3、獨立董事：江帆先生、餘興龍先生、張少球先生，在公司領取獨立董事津貼人民幣8萬元/年。
二、2019年度公司高級管理人員的薪酬
1、總裁：陶業先生，年薪人民幣80萬元。
2、財務總監：郭擁華女士，年薪人民幣65萬元。
3、董事會秘書：孫雙勝先生，年薪人民幣65萬元。
三、2019年公司監事的薪酬
根據相關規定，監事薪酬議案如下：
1、劉宏、黃國民、丁智芳：分別作為股東代表出任的監事，不領取監事薪酬。
2、鄧祥建、楊衛紅：作為職工代表出任的監事，按公司薪酬標準領取員工薪酬，不單獨領取監事薪酬。
以上薪酬不包含職工福利費、各項保險費和住房公積金等報酬。
年薪將根據行業狀況及公司生產經營實際情況進行適當調整。
本預案將提交2018年年度股東大會審議。
特此公告。
唐人神集團股份有限公司董事會
二一九年四月十七日
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