證券代碼：002434 證券簡稱：萬里揚 公告編號：2019-019
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江萬里揚股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第七次會議通知於2019年4月11日以電子郵件、書面形式送達公司全體監事，並於2019年4月22日在公司會議室召開，會議應到監事3名，實到監事3名。會議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席葛曉明先生主持。會議逐項審議通過並形成以下決議：
1、審議通過《2018年度監事會工作報告》
本議案尚需提交2018年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《2018年度報告全文及摘要》
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2018年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
3、審議通過《2018年度利潤分配預案》
4、審議通過《2018年度內部控制自我評價報告》
監事會認為：公司已建立了較為完善的法人治理結構，制定了較為健全、合理的內部控制制度，現有的內部控制制度符合國家有關法律法規和證券監管部門的相關要求，並得到了有效的執行，公司對內部控制的自我評價報告真實客觀地反映了公司內部控制狀況。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
5、審議通過《2018年度募集資金存放與使用情況專項報告》
監事會認為：公司2018年度募集資金存放和使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所相關法律法規及《公司募集資金管理辦法》的規定。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
6、審議通過《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構的議案》
7、審議通過《關於會計政策變更的議案》
經審核，監事會認為本次會計政策是根據財政部相關文件進行的合理變更，符合《企業會計準則》的相關規定，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的相關規定。本次變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意本次會計政策變更。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
8、審議通過《關於補選公司監事的議案》
根據《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的相關規定，同意補選黃仁興先生為第四屆監事會監事候選人（簡歷詳見附件），任期與第四屆監事會任期一致。
黃仁興先生於2019年2月20日辭去公司執行總裁職務，鑑於其在公司工作多年，業務管理經驗非常豐富，公司同意補選黃仁興先生為第四屆監事會監事候選人。經公司核查，黃仁興先生自離任之日起至今，未買賣公司股票。
公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
特此公告。
浙江萬里揚股份有限公司
監事會
2019年4月23日
附件：公司第四屆監事會監事候選人簡歷
黃仁興：男，1964年生，浙江紹興人，漢族，中共黨員，1984年畢業於浙江大學，本科學歷，高級工程師。歷任航天工業部159廠技術員、科長、副處長；臥龍集團汽車電機有限公司副總經理、總經理；臥龍集團技術中心主任、運行管理部部長；浙江萬里揚變速器有限公司總經理，浙江萬里揚變速器股份有限公司董事、總經理；紹興奇峰汽車配件有限公司執行董事；浙江美依頓變速器有限公司執行董事、遼寧金興汽車內飾有限公司執行董事、浙江萬里揚股份有限公司執行總裁。現任浙江萬里揚股份有限公司工藝工程院院長。
黃仁興先生未持有公司股份，未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，黃仁興先生不是失信被執行人，其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的相關規定。
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