证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2019-22
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈继、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.公司的主营业务为团膳餐饮业务，受春节假期影响，团膳业务实现利润较低，归属于上市公司股东的净利润为亏损608.66万元。
2.报告期内资产负债表、利润表及现金流量表项目与上年度或上年同期发生较大变化的明细及原因如下：
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.关于补选公司第四届董事会非独立董事及第四届监事会非职工代表监事事项的情况说明
2019年3月13日，公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2018年度股东大会临时提案的函》及相关提名材料（以下简称“临时提案”），上海臻禧提议补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提议补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并作为临时提案提交2018年度股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。上海臻禧持有公司股份184,876,100 股，占公司总股本的23.11%，其向2018年度股东大会提交临时提案的程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。公司于2019年3月20日在指定信息披露媒体上刊登了《关于2018年度股东大会增加临时提案的公告》（更新后），并于2018年3月26日召开2018年度股东大会，审议通过了上述临时提案。至此，公司完成了第四届董事会及监事会成员的补选工作，第四届董事会、监事会成员已满额。
2.公司申请撤销股票交易退市风险警示事项的情况说明
立信会计师（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，并出具了《2018年年度审计报告》，公司2018年度实现营业收入8,165.07万元，归属于上市公司股东的净利润为803.02万元，公司因2016、2017年连续两个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值而被实施退市风险警示的情形得以消除。经自查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要被实行退市风险警示的其他情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要被实行其他风险警示措施的情形，为此，公司于2019年2月28日召开第四届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》，决定向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示。2019年3月14日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对中科云网科技集团股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函[2019]第10号，以下简称“问询函”），要求公司就年报审查过程中关注到的相关事项做出书面说明，公司收到《问询函》后非常重视，对有关情况进行认真核实并组织回复。由于《问询函》相关回复内容尚需进一步完善及补充，无法在规定的时间内完成《问询函》回复工作，经申请，公司延期披露深圳证券交易所《问询函》回复内容。在此期间，公司与监管方保持积极沟通，并将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用 √不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
中科云网科技集团股份有限公司
2019年4月23日
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