證券代碼：000668 證券簡稱：榮豐控股 公告編號：2019-022
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
榮豐控股集團股份有限公司第九屆監事會第六次會議通知已於2019年4月12日以書面傳真和電子郵件的方式發出，會議於2019年4月23日在公司會議室召開，會議應出席監事3名，實際出席3名，會議由監事長賈明輝女士主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議作出決議如下：
一、審議通過《2018年度監事會工作報告》
3票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意將本議案提交公司2018年度股東大會審議。
二、審議通過《2018年財務決算與2019年財務預算方案》
三、審議通過《關於2018年度利潤分配預案的議案》
同意以2018年12月31日股本146,841,890股為基數，每10股派現0.4元(含稅)，共分配現金紅利5,873,675.6元，不送股，不以公積金轉增股本。
四、審議批准《2019年一季度報告》
3票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議批准《2018年度報告及摘要》
根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號（2014年修訂）》和《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，公司監事會對公司2018年度報告進行了認真審核，審核意見：
公司2018年度報告的編制、審議程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
六、審議通過《公司2018年度內部控制自我評價報告》
3票同意、0票反對、0票棄權。
七、審議通過《關於會計政策變更的議案》
3票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告
榮豐控股集團股份有限公司
監事會
二一九年四月二十四日
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