证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2019-022
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司第九届监事会第六次会议通知已于2019年4月12日以书面传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月23日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事长贾明辉女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
3票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年财务决算与2019年财务预算方案》
三、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
同意以2018年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.4元(含税)，共分配现金红利5,873,675.6元，不送股，不以公积金转增股本。
四、审议批准《2019年一季度报告》
3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议批准《2018年度报告及摘要》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（2014年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司2018年度报告进行了认真审核，审核意见：
公司2018年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司
监事会
二一九年四月二十四日
閱讀更多 證券日報 的文章
