證券代碼：000150 證券簡稱：宜華健康 公告編號：2019- 17
債券代碼：112807 債券簡稱：18宜健01
宜華健康醫療股份有限公司
第七屆監事會第十五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
宜華健康醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十五次會議於2019年4月25日下午2:00在廣東省汕頭市澄海區文冠路口宜華健康二樓會議室以現場會議的方式召開，會議通知已於2019年4月13日以電話或郵件方式向全體監事發出。會議應出席監事3人，實際出席會議的監事3人。會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議審議並通過了以下議案：
一、審議通過《公司2018年度報告及其摘要》
監事對公司2018年度報告進行了認真審核，認為：董事會編制和審議的公司2018年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此項議案尚須提交公司2018年度股東大會批准。
表決結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，表決通過。
二、審議通過《公司2018年度監事會工作報告》
三、審議通過《公司2018年度利潤分配方案》
根據中審眾環會計師事務所出具的審計報告，公司2018年度合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤177,415,273.27元，母公司報表中淨利潤12,939,836.38元，報告期末合併報表中可供分配利潤為1,114,051,163.55元，報告期末母公司可分配利潤為597,066,613.93元。根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司分紅有關事項的通知》及《公司章程》等有關規定，為積極回報股東，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司董事會提議2018年度利潤分配方案如下：公司擬以2018年12月31日的總股本626,926,827 股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，共計轉增250,770,730股，轉增金額未超過公司報告期末資本公積的金額，轉增後公司總股本將增加至877,697,557股。
監事會認為：公司2018年度利潤分配方案是根據監管部門及《公司章程》的相關規定、結合公司實際情況，考慮對全體股東持續、穩定、科學的回報基礎上形成的利潤分配方案，符合監管部門及《公司章程》的有關規定，同意本次利潤分配方案。
四、審議通過《公司2018年度財務決算報告》
五、審議通過《公司2019年度財務預算報告》
六、審議通過《公司2018年內部控制評價報告》
七、審議《關於預計公司2019年度日常關聯交易額度的議案》
2019年公司及公司子公司與關聯方日常關聯交易總金額不超過人民幣5,600萬元。
八、審議通過《關於會計政策變更的議案》
監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部頒佈的規定進行的合理變更和調整，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和公司《章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，公司監事會同意本次會計政策的變更。
九、審議通過《關於註銷第一期股權激勵計劃部分股票期權的議案》
監事會認為：公司第一期股票期權激勵計劃4名激勵對象離職，根據《宜華健康醫療股份有限公司第一期股票期權激勵計劃（草案）》的規定，不再滿足成為公司本次激勵對象的條件。鑑於此，公司將對上述離職人員已獲授但尚未行權的11.2萬份股票期權予以註銷。註銷事項符合《宜華健康醫療股份有限公司第一期股票期權激勵計劃（草案）》、《宜華健康醫療股份有限公司第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，不存在損害公司及股東利益的情況，註銷行為合法、有效。
公司第一期股權激勵計劃股票期權第一個行權期行權條件未達標，公司董事會審議通過對激勵對象相應獲授股票期權予以註銷，符合《宜華健康醫療股份有限公司第一期股票期權激勵計劃（草案）》、《宜華健康醫療股份有限公司第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，不存在損害公司及股東利益的情況，註銷行為合法、有效。
特此公告。
宜華健康醫療股份有限公司監事會
二〇一九年四月二十五日
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