證券代碼：000701 證券簡稱：廈門信達 公告編號：2019—45
廈門信達股份有限公司
計提資產減值準備的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門信達股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月26日召開的第十屆董事會二〇一九年度第六次會議中審議通過了《公司二〇一九年第一季度計提資產減值準備的議案》（同意票：9 票 反對票：0 票 棄權票：0 票）。
現將具體情況公告如下:
一、二〇一九年第一季度計提資產減值準備情況
（一）本次計提資產減值準備情況
根據《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，公司及子公司對截至2019年3月31日各類資產進行清查，根據公司管理層的提議，同意對部分資產計提減值準備，具體情況如下：
公司及控股子公司庫存商品、產成品等存貨市場價格下跌，第一季度計提存貨跌價準備9,056,563.91元。
（二）公司計提資產減值準備的合理性說明
公司2019年1-3月計提的資產減值準備符合公司資產實際情況和相關政策規定。公司計提資產減值準備後，能夠更加公允地反映公司的資產情況，可以使公司關於資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。
（三）本次計提減值準備對公司的影響
公司計提資產減值準備影響公司2019年第一季度利潤總額-9,056,563.91元。
二、董事會關於公司計提資產減值準備的合理性說明
董事會認為：依據《企業會計準則第 8 號—資產減值》和公司相關會計政策的規定，本次計提資產減值準備依據充分，公允地反映了公司資產狀況。
三、獨立董事關於計提資產減值準備的獨立意見
公司依據企業會計準則及公司會計政策穩健計提資產減值準備，能客觀、公允地反映公司的財務狀況以及經營成果，確保公司規範運作，沒有損害公司及中小股東利益。同意本次《公司二〇一九年第一季度計提資產減值準備的議案》。
四、監事會關於計提資產減值準備的審核意見
公司按照企業會計準則和有關規定計提資產減值準備，符合公司的實際情況，計提後能夠更加公允地反映公司的資產狀況。董事會就該事項的決策程序合法。同意本次《公司二〇一九年第一季度計提資產減值準備的議案》。
五、備查文件
1、廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一九年度第六次會議決議
2、廈門信達股份有限公司第十屆監事會二〇一九年度第二次會議決議
3、廈門信達股份有限公司獨立董事意見書
特此公告。
廈門信達股份有限公司董事會
二〇一九年四月二十七日
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