證券代碼：002428 證券簡稱：雲南鍺業 公告編號：2019-029
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2019年4月26日, 雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議審議通過《關於為控股子公司提供擔保的議案》，同意公司控股子公司雲南中科鑫圓晶體材料有限公司（以下簡稱“中科鑫圓”）、雲南鑫耀半導體材料有限公司（以下簡稱“鑫耀公司”）分別向上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行申請3,000.00萬元、5,000.00萬元綜合授信額度，並由公司分別提供2,928.60萬元、3500.00萬元信用擔保，承擔連帶責任，擔保期限為一年。具體內容如下：
一、擔保情況概述
為滿足自身經營發展和保證生產經營所需流動資金，公司控股子公司中科鑫圓、鑫耀公司擬分別向上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行申請3,000.00萬元、5,000.00萬元綜合授信額度，期限為一年。
公司擬對中科鑫圓、鑫耀公司上述綜合授信額度按照持股比例97.62%、70.00%分別提供信用擔保，承擔連帶責任。
本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批准，經公司董事會審議批准後即可實施。
二、被擔保人基本情況
被擔保人一
1、基本情況
名稱：雲南中科鑫圓晶體材料有限公司
統一社會信用代碼：91530100676561318U
類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
住所：雲南省昆明市高新區馬金鋪魁星街666號
法定代表人：包文東
註冊資本：22645.8040萬人民幣
成立日期：2008年06月13日
經營期限：2008年06月13日至長期
經營範圍：太陽能、紅外、高純鍺單晶系列產品的生產與銷售(限分公司生產)；貨物及技術進出口業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2、最近一年一期主要財務數據
單位：元
3、股權結構
被擔保人二
1、基本情況
名稱：雲南鑫耀半導體材料有限公司
統一社會信用代碼：915301000776173084
類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
住所：雲南省昆明市高新區馬金鋪魁星街666號2樓
法定代表人：黃平
註冊資本：9547.00萬人民幣
成立日期：2013年09月10日
經營期限：自2013年09月10日至長期
經營範圍：半導體材料銷售；貨物及技術進出口業務；半導體生產（限分公司經營）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
三、擬簽署的擔保合同主要內容
擔保方：雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司
被擔保方：雲南中科鑫圓晶體材料有限公司、雲南鑫耀半導體材料有限公司
融資銀行：上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行
擔保方式：連帶責任保證
擔保期限：自合同簽署後一年
擔保額度：為雲南中科鑫圓晶體材料有限公司擔保金額為2,928.60萬元，為雲南鑫耀半導體材料有限公司擔保金額為3,500.00萬元。
四、風險控制
中科鑫圓、鑫耀公司為公司控股子公司，目前生產經營正常，公司分別持有其97.62%、70.00%的股權，對其日常經營擁有實際控制權，此次擔保行為的財務風險處於公司可控的範圍之內。本次控股子公司中科鑫圓、鑫耀公司向上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行申請綜合授信額度，公司控股股東臨滄飛翔冶煉有限責任公司擬以其持有的本公司部分股權進行質押作為擔保，公司本次對控股子公司的擔保不存在不可控的風險。
五、董事會、監事會意見
1、董事會意見
同意公司控股子公司中科鑫圓、鑫耀公司分別向上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行申請3,000萬元、5,000萬元綜合授信額度，並由公司分別提供2,928.60萬元、3500.00萬元信用擔保，承擔連帶責任，擔保期限為一年。
2、監事會意見
經審核，監事會認為：公司為控股子公司提供擔保，協助子公司解決經營發 展過程中對資金的需求，有利於子公司主營業務持續經營和穩步發展。上述擔保 符合公司整體利益，符合有關規則制度、規範性文件的要求，不存在損害上市公 司和中小股東利益的情形。
同意公司分別為控股子公司中科鑫圓、鑫耀公司向上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行申請 3,000.00 萬元、5,000.00萬元綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保額度分別為人民幣 2,928.60 萬元、3,500.00 萬元，擔保期限為一年。
六、累計對外擔保數量
2018年5月23日,公司第六屆董事會第十二次會議審議通過《關於為控股子公司提供擔保的議案》，同意公司為控股子公司中科鑫圓向上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行申請3,000.00萬元流動資金貸款提供最高額連帶責任擔保，擔保額度為人民幣2,928.60萬元，擔保期限為一年。上述擔保即將於近期到期，中科鑫圓將按時歸還銀行貸款、解除上述擔保，並由公司繼續為其向銀行申請綜合授信額度提供擔保。
截止本公告日，公司實際擔保累計金額為6,428.60萬元（含本次授權的擔保額度），佔公司最近一期經審計淨資產的比例為4.31%。除此之外，目前公司無對外擔保事項，也無以前年度發生並累計至今的對外擔保、違規對外擔保。
針對上述擔保，公司將積極督促控股子公司中科鑫圓、鑫耀公司按時償還銀行貸款，並在還款後解除相關擔保。
特此公告。
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司董事會
2019年4月29日
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