證券代碼：603590 證券簡稱：康辰藥業 公告編號：臨2019-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
北京康辰藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議通知於2019年4月24日以電子郵件的形式送達全體董事。會議於2019年4月29日以現場與通訊表決相結合的方式召開。本次會議由公司董事長王錫娟女士主持，應出席董事9名，實際出席董事9名，其中：獨立董事謝炳福、獨立董事付明仲、獨立董事蘇中一、董事鄭偉鶴、董事陸瀟波以通訊方式出席會議。公司監事、董事會秘書、財務總監列席了本次會議。本次會議的參與表決人數及召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關於公司2019年第一季度報告的議案》
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體披露的2019年第一季度報告全文及其摘要。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
2、審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體披露的《關於證券事務代表辭職暨聘任證券事務代表的公告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
北京康辰藥業股份有限公司董事會
2019年4月30日
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