股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2019-040號
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一、擔保情況概述
為進一步做大做強公司主營業務，解決產業鏈上下游部分加盟商、經銷商、供應商經營中的資金問題，建立穩定的產品銷售、原材料採購及產品加工渠道，增強產品供應鏈穩定性，提升公司產品的市場佔有率，拓寬銷售渠道。深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議於2019年4月25日審議通過了《關於公司2019年為上下游公司提供融資擔保額度的議案》，同意在風險可控的前提下，為符合條件的加盟商、經銷商、供應商在指定銀行的授信額度內提供連帶責任擔保，擔保總額度為15,000萬元，具體以銀行簽訂的擔保合同為準，擔保期限通常為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年，在需要進行擔保時，授權公司董事長作出決定並簽署擔保協議等文件。
上述擔保事項需提交公司股東大會審議。本議案為特別表決事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
二、被擔保人基本情況
擔保對象均為與公司長期保持良好合作關係、具有良好信用記錄的加盟商、經銷商和供應商。具體資質須經公司嚴格審查、篩選後確定具體的被擔保對象、擔保金額、擔保期限等事項。
三、擔保事項的主要內容
1、擔保方式：連帶責任保證。
2、擔保期限：本次擔保的授權期限為2018年度股東大會通過之日起，至2019年度股東大會召開之日止，擔保期限通常為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年。
3、擔保對象：為公司產業鏈上下游部分優質加盟商、經銷商、供應商，且被擔保的對象資產負債率低於70%。
4、擔保金額：公司為符合條件的加盟商、經銷商、供應商在銀行借款（授信）擔保的總額度為15,000萬元。
5、擔保人：本公司
6、公司提供擔保的風險控制措施：（1）提供融資擔保服務的上下游公司嚴格控制在與公司有穩定、良好合作關係的加盟商、經銷商和供應商；（2）對貸款資金的用途進行限制，專款專用；（3）對於提供融資擔保服務的公司，要求其定期向公司提供真實、完整、有效的財務報表、公司章程或者其他相關資料、信息，並接受公司對其生產經營和財務狀況的監督檢查；（4）加盟商、經銷商、供應商借款款項根據銀行與其的簽署協議安排由銀行統一受託支付給公司；（5）要求向公司提供質押或抵押方式的反擔保，並由其實際控制人或其推薦並經公司認可的第三人向本公司以保證等方式提供反擔保。
四、董事會意見
公司董事會認為：為進一步做大做強公司主營業務，解決產業鏈上下游部分加盟商、經銷商和供應商經營中的資金問題，建立穩定的產品銷售、原材料採購及產品加工渠道，增強產品供應鏈穩定性，有利於提升公司產品的市場佔有率，拓寬銷售渠道。同意公司在風險可控的前提下，為符合條件的加盟商、經銷商和供應商在指定銀行的授信額度內提供連帶責任擔保此項擔保。另外，公司將要求加盟商、經銷商、供應商提供反擔保，有效控制和防範擔保風險，不會對公司產生不利的影響，不會損害公司和中小股東的利益。
五、監事會意見
監事會認為：公司本次擔保行為將有助於公司上下游部分加盟商、經銷商、供應商拓展市場、提高銷售規模，做大做強，進而帶動公司的業績增長。被擔保人都是符合一定條件的加盟商、經銷商和供應商，具有較強的市場營銷能力和債務償還能力；公司對於被擔保人的條件、單個被擔保人的貸款額度、貸款的用途都有嚴格的控制，同時要求被擔保人提供反擔保措施，該項擔保風險可控、擔保風險較小；相關決策符合公司內部控制制度、公司章程及有關法規、規則的規定，不存在違規擔保行為，未損害公司及股東的利益。
六、獨立董事發表的意見
1、本事項的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定，並履行了必要的審批程序。
2、為進一步做大做強公司主營業務，解決產業鏈上下游部分加盟商、經銷商、供應商經營中的資金問題，建立穩定的產品銷售、原材料採購及產品加工渠道，增強產品供應鏈穩定性，有利於提升公司產品的市場佔有率，拓寬銷售渠道。同意公司在風險可控的前提下，為符合條件的加盟商、經銷商和供應商在指定銀行的授信額度內提供連帶責任擔保此項擔保。
3、根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》有關規定，本次擔保事項需提交公司股東大會審議。
4、本公司在向加盟商、經銷商、供應商提供連帶責任擔保的同時，加盟商、經銷商、供應商將按規定向公司提供相應的反擔保措施，擔保風險可控。
我們認為，公司對上述向加盟商、經銷商、供應商提供擔保滿足公司正常經營需要，財務風險處於可控範圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，此次擔保符合公司和廣大股東的利益，不會對公司產生不利的影響，不會損害公司和中小股東的利益。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保餘額為50,800.00萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的34.58%。其中,公司已審批的對下游公司擔保總額為24,000.00萬元（含本次），為下游公司擔保餘額為9,000.00萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的6.13%；公司為控股子公司及全資子公司擔保餘額為41,800.00萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的28.46%。截至目前，公司無逾期擔保事項。
特此公告！
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司董事會
2019年4月25日
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