證券代碼：002642 證券簡稱：榮之聯 公告編號：2019-035
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開情況
北京榮之聯科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆董事會第二十四次會議通知於2019年5月2日以書面及郵件通知的方式發出，並於2019年5月7日在公司八層會議室以現場與通訊表決同時進行的方式召開，會議應出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議的召集和召開符合法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、審議情況
1、審議通過《關於對全資子公司榮聯康瑞減資的議案》。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
公司根據實際經營情況及未來榮聯康瑞發展的需要，為整合公司經營業務、優化投融資結構，經審慎研究決定，減少全資子公司榮聯康瑞的註冊資本4,000萬元人民幣，本次減資完成後，榮聯康瑞的註冊資本由5,000萬元人民幣減少至1,000萬元人民幣。
本議案詳見刊登於巨潮資訊網的《關於對全資子公司減資的公告》（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《公司第四屆董事會第二十四次會議決議》。
特此公告。
北京榮之聯科技股份有限公司
董事會
二〇一九年五月八日
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