北京榮之聯科技股份有限公司獨立董事提名人聲明
證券代碼：002642 證券簡稱：榮之聯 公告編號：2018-048
一、根據《公司法》等法律、行政法規及其他有關規定，被提名人具備擔任上市公司董事的資格。
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如否，請詳細說明：______________________________
二、被提名人符合北京榮之聯科技股份有限公司章程規定的任職條件。
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如否，請詳細說明：______________________________
三、被提名人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。
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如否，請詳細說明：______________________________
四、被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在北京榮之聯科技股份有限公司及其附屬企業任職。
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如否，請說明具體情形_______________________________
五、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有北京榮之聯科技股份有限公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
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如否，請說明具體情形_______________________________
六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有北京榮之聯科技股份有限公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
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如否，請說明具體情形_______________________________
七、被提名人及其直系親屬不在北京榮之聯科技股份有限公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
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如否，請說明具體情形_______________________________
八、被提名人不是為北京榮之聯科技股份有限公司或其附屬企業、北京榮之聯科技股份有限公司控股股東提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務的人員。
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如否，請說明具體情形_______________________________
九、被提名人不在與北京榮之聯科技股份有限公司及其控股股東、實際控制人或者各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
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如否，請說明具體情形_______________________________
十、被提名人在最近一年內不具有前六項所列情形。
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十一、被提名人不是被中國證監會採取證券市場禁入措施，且仍處於禁入期的人員；
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十二、被提名人未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；
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如否，請詳細說明：______________________________
十三、被提名人最近三年內未受到中國證監會處罰；
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十四、被提名人最近三年未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；
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十五、最近一年內，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形。
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十六、被提名人擔任獨立董事不違反《公務員法》的相關規定。
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如否，請詳細說明：______________________________
十七、被提名人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管理幹部。
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如否，請詳細說明：_______________________________
十八、被提名人不是已經離職和退（離）休後三年內，且擬在與本人原工作業務直接相關的上市公司任職的中央管理幹部。
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十九、被提名人不是已經離職和退（離）休後三年內，且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理幹部。
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二十、被提名人不是已經離職和退（離）休後三年後，且擬任獨立董事職務尚未按規定向本人所在黨委黨組（黨委）報告並備案的中央管理幹部。
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如否，請詳細說明______________________________
二十一、被提名人此次擬任獨立董事，不屬於中央管理幹部在離職和退（離）休後三年內在原任職務管理地區和業務範圍內外商持股佔25%以上的上市公司任職的情形。
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如否，請詳細說明______________________________
二十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》中關於高校領導班子成員兼任職務的規定。
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二十三、被提名人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定。
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二十四、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的規定。
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二十五、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的規定。
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二十六、被提名人擔任獨立董事不會違反其他有關部門對於董事、獨立董事任職資格的相關規定。
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二十七、包括北京榮之聯科技股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家，同時在北京榮之聯科技股份有限公司未連續擔任獨立董事超過六年。
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如否，請詳細說明：______________________________
二十八、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督促公司董事會將獨立董事候選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
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二十九、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在經常缺席或經常不親自出席董事會會議的情形；
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最近三年內，被提名人在本次提名上市公司任職期間應出席董事會會議 83 次， 未出席 0 次。（未出席指未親自出席且未委託他人）
三十、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形；
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如否，請詳細說明：______________________________
三十一、被提名人最近三年內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形；
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三十二、被提名人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形；
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三十三、被提名人不存在年齡超過70歲，並同時在多家公司、機構或者社會組織任職的情形。
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如否，請詳細說明：______________________________
三十四、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情形。
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如否，請詳細說明：______________________________
提名人：北京榮之聯科技股份有限公司董事會
二〇一八年六月三十日
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