證券代碼：000970 證券簡稱：中科三環 公告編號：2019-025
北京中科三環高技術股份有限公司
第七屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知於2019年10月14日以電子郵件方式發送至全體董事。
2、本次會議於2019年10月25日在北京以通訊方式召開。
3、本次會議應出席的董事9名，實際出席會議的董事9名。
4、本次會議由董事長王震西先生主持。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了如下議案：
1、審議通過了公司2019年第三季度報告。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
2、審議通過了關於控股子公司購買辦公用房的議案。
公司控股子公司寧波三環磁聲工貿有限公司為改善長期租賃辦公場地的現狀，擬以自有資金約2,178萬元（含稅費），在寧波國家高新區“智慧園”綜合商務辦公區購置辦公用房1843.86平方米和汽車庫132.14平方米（實際面積以房產證為準）。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
北京中科三環高技術股份有限公司董事會
2019年10月26日
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