一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人李檬、主管會計工作負責人李潔及會計機構負責人（會計主管人員）徐波保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2019年5月21日公司股東大會通過了吸收合併天下秀暨關聯交易事項的相關議案，並於 2019 年 9 月 11 日收到中國證監核發的《關於核准廣西慧金科技股份有限公司吸收合併北京天下秀科技股份有限公司的批覆》（證監許可〔2019〕1659 號）。
2019年10月8日，公司董事會通過了《關於廣西慧金科技股份有限公司重大資產出售暨關聯交易方案的議案》等相關議案並提交股東大會審議，股東大會審議通過後公司將剝離原有虧損業務，聚焦未來的主營業務，從而有效改善公司現有經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，提高公司的資產質量和盈利能力，最終實現公司股東利益的最大化。
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
截至本報告期末公司由於支付重大資產重組中介相關費用、對投資者訴訟計提預計負債等支出金額較大，公司淨利潤為虧損且虧損金額較大，在重大資產重組完成前公司盈利能力仍然較弱，預計年初至下一報告期末累計淨利潤可能為虧損。
■
證券代碼：600556 證券簡稱：ST慧球 編號：臨2019-086
廣西慧金科技股份有限公司
第九屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣西慧金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會全體董事於2019年10月28日上午9時以現場結合通訊的方式召開了第九屆董事會第十八次會議。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。與會董事以投票表決的方式，審議通過了如下議案：
一、審議通過《2019年第三季度報告》
2019年公司全力推進重大資產重組，在業務方面僅維持物業管理業務及彩票業務正常運營，未繼續開展智慧城市相關業務。
2019年第3季度公司實現營業收入669.82萬元，淨利潤-4,006.49萬元，公司收入均為物業服務收入，三季度虧損較大主要原因是公司重大資產重組通過證監會審核批准，根據中介服務協議約定將剩餘費用計入本期；2019年前三季度公司累計實現收入1,989.86萬元，淨利潤-8,494.81萬元，較上年同期增加虧損7,137.70萬元，主要是重大資產重組中介機構費用4500萬元，計提投資者訴訟預計賠償2,479.88萬元。
具體內容詳見本公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司指定信息披露媒體為公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司公開披露的信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的內容為準，敬請廣大投資者關注公司公告並注意投資風險。
特此公告！
廣西慧金科技股份有限公司董事會
2019年10月30日
證券代碼：600556 證券簡稱：ST慧球 編號：臨2019-087
廣西慧金科技股份有限公司
第九屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣西慧金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會全體監事於2019年10月28日上午9時30分以現場結合通訊的方式召開了第九屆監事會第十一次會議。會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。與會監事以投票表決的方式，審議通過了如下議案：
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
廣西慧金科技股份有限公司監事會
2019年10月30日
證券代碼：600556 證券簡稱：ST慧球 公告編號：2019-089
廣西慧金科技股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會決議公告
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：廣西壯族自治區南寧市東葛路118號富力萬達文華酒店2樓左江廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
是
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事李檬、李峙玥、獨立董事唐功遠、魏霞因公出差未能出席；
2、 公司在任監事3人，出席2人，監事王懋因公出差未能出席；
3、 公司總經理、董事會秘書李潔出席本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：議案1、關於本次交易的整體方案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、 議案名稱：議案1-1-1、本次交易之一的標的資產
3、 議案名稱：議案1-1-2、本次交易之一的交易對方
4、 議案名稱：議案1-1-3、本次交易之一的交易價格及定價依據
5、 議案名稱：議案1-1-4、本次交易之一的對價支付
6、 議案名稱：議案1-1-5、本次交易之一的過渡期損益安排
7、 議案名稱：議案1-1-6、本次交易之一的債權債務處理及人員安置
8、 議案名稱：議案1-1-7、本次交易之一的相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
9、 議案名稱：議案1-1-8、本次交易之一的決議有效期
10、 議案名稱：議案1-2-1、本次交易之二的標的資產
11、 議案名稱：議案1-2-2、本次交易之二的交易對方
12、 議案名稱：議案1-2-3、本次交易之二的交易價格及定價依據
13、 議案名稱：議案1-2-4、本次交易之二的對價支付
14、 議案名稱：議案1-2-5、本次交易之二的過渡期損益安排
15、 議案名稱：議案1-2-6、本次交易之二的債權債務處理及人員安置
16、 議案名稱：議案1-2-7、本次交易之二的相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
17、 議案名稱：議案1-2-8、本次交易之二的決議有效期
18、 議案名稱：議案2、關於廣西慧金科技股份有限公司重大資產出售暨關聯交易符合上市公司重大資產重組相關法律法規規定的議案
19、 議案名稱：議案3、關於《廣西慧金科技股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要的議案
20、 議案名稱：議案4、關於公司本次重大資產出售構成關聯交易的議案
21、 議案名稱：議案5、本次重大資產出售不構成重組上市的議案
22、 議案名稱：議案6、關於本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條和《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案
23、 議案名稱：議案7、關於公司與瑞萊嘉譽簽署股權轉讓協議的議案
24、 議案名稱：議案8、關於公司與九樹物業簽署股權轉讓協議的議案
25、 議案名稱：議案9、關於本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案
26、 議案名稱：議案10、關於批准與本次交易有關的審計報告、評估報告和備考審閱報告的議案
27、 議案名稱：議案11、關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
28、 議案名稱：議案12、關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
29、 議案名稱：議案13、關於本次交易攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案
30、 議案名稱：議案14、關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易有關事宜的議案
31、 議案名稱：議案15、關於提請聘請本次重組相關中介機構的議案
32、 議案名稱：議案16、關於本次交易事宜採取的保密措施及保密制度的議案
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城（深圳）律師事務所
律師：周正、黃圓麗
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《上交所股票上市規則》及《公司章程》的規定，合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
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