證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2019-060
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海格力電器股份有限公司（以下稱“格力電器”、“公司”或“本公司”）於2019年10月25日以電子郵件方式發出關於召開第十一屆董事會第八次會議的通知，會議於2019年10月30日以通訊表決的方式召開。會議由董事長董明珠女士主持，應出席會議董事9人，實際出席會議9人，公司監事和董事會秘書列席會議。會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海格力電器股份有限公司章程》的規定。
經會議審議，相關議案表決結果如下：
1、以 9票同意、0票反對、0 票棄權審議通過了《2019年第三季度報告及其正文》
公司三季度報告全文及正文已於同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，三季度報告正文同時披露於公司指定信息披露報刊（公告編號：2019-059）。
2、以 9票同意、0票反對、0 票棄權審議通過了《關於修訂公司章程的議案》
董事會審議認為：公司根據相關業務需要，以及中國證監會對《上市公司章程指引》的修改，對公司章程做相應修訂，相關決策程序符合《中華人民共和國公司法》和中國證監會《上市公司章程指引》的有關要求。
《修訂案》同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
本議案尚需提交股東大會審議。
3、以 9票同意、0票反對、0 票棄權審議通過了《關於修訂公司的議案》
董事會審議認為：根據公司章程的修訂內容，公司對股東大會議事規則相關條款進行同步修訂，相關決策程序符合《中華人民共和國公司法》和中國證監會《上市公司章程指引》的有關要求。
《修訂案》同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
本議案尚需提交股東大會審議。
4.以 9票同意、0票反對、0 票棄權審議通過了《關於召開2019年第二次臨時股東大會的議案》
詳見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露報刊的《珠海格力電器股份有限公司關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-061）。
特此公告。
珠海格力電器股份有限公司董事會
二一九年十月三十一日
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