南昌破获新中国成立以来最大跨国网络赌博案，涉案资金流水达300多亿

2017年年底，南昌市公安局网安支队在工作中发现了网络平台赌博的案件线索，犯罪团伙利用网络平台从事跨地区、跨境赌博活动，团伙成员涉及福建、广东、湖北、江西等省及境外柬埔寨等地。公安部“净网2019”专项行动开展后，南昌市公安局主动作为，全面深入推进“净网2019”专项行动。

近日，该局在公安部、中国驻柬埔寨大使馆的协调下，在柬埔寨警方的配合下，中国警方在西哈努克城现场查获新葡京网络赌博案犯罪团伙成员200余人，抓捕6名团伙骨干，捣毁作案窝点2个，扣押电脑6台、手机6部，冻结银行卡1000余张，打掉了“新葡京”“澳门赌城”“澳门百家乐”“彩16”、“彩99”等10个赌博网站，破获了这起网络赌博案，涉案资金流水高达300多亿。

11月1日,在柬埔寨落网的6名涉案人员被成功遣返押解回国，此案是新中国成立以来，南昌破获的首例特大跨国网络赌博案，该案的成功侦破再一次打出了南昌公安的声势气势，打出了南昌公安的精气神，表明了南昌公安“不忘初心、牢记使命”的高度政治觉悟，彰显了南昌公安网上作战科技化、信息化、合成化的能力和水平，展示了南昌公安勇于担当、敢打必胜、特别能战斗、特别能奉献的精神风貌。

由于该赌博网站身份虚拟、人员众多、案情复杂，案情重大，在南昌市公安局的统一部署和领导下，市局刑侦支队与网安支队、出入境支队、特警支队成立了代号"1228"专案组，对该案全力展开侦查。该案经逐级上报被公安部列为部级督办案件。根据案情特点，专案组确定了“全面出击、重点突破”，查资金、定人员、捕信息“三线作战”的总体侦查思路，紧扣“资金流”、“信息流”和“人员流”，循线追踪，抽丝剥茧。经过近一年时间侦查，公安机关在境内外多个城市调查取证，甄别各类信息数据2000余万条，排查可疑人员信息410余条，核查涉案重点人员53人，查清整个犯罪网络，使境内外嫌疑人浮出水面。通过调查分析涉案关系人、资金交易账户，并多次前往外地调查取证，专案组逐步查清了这个涉及柬埔寨、广东、福建、湖北和山东等地的多层级跨国网络赌博犯罪链条。

专案组综合应用各种侦查手段，对涉及这个团伙及省外福建、山东、湖北、境外柬埔寨等团伙成员展开了全面深入的调查。经过近两年的不懈努力，现已查明以吴某某为首的前科犯罪人员纠集大批社会闲散人员以及网络专业人员，开发设计平台软件，在互联网组织线上赌博，操控输赢，短短两年多时间，整个赌博犯罪集团在全国发展赌客120万余人，非法获取高额利润的犯罪事实。

在进一步掌握了团伙成员的作案规律和活动窝点情况后，专案组决定在柬埔寨收网。2019年9月26日上午10时，专案组调动警力80余名组成收网行动小组，对西哈努克城的中国城和新黄金城2个窝点集中实施统一抓捕。据专案组民警介绍，犯罪嫌疑人在柬埔寨架设赌博网站平台，通过互联网线上、线下吸引赌客以投注“分分彩”“时时彩”等方式参与赌博。该赌博网站会员用户数达到120万余个，代理上万余个。

侦查过程中，办案民警发现此案涉案金额异常庞大，巨额资金通过地下钱庄流向境外。专案组通过排查1000余张银行卡和12万多条银行信息，最终确定了吴某某、李某某、林某某、陈某某等主要犯罪嫌疑人身份。2019年9月26日上午10时，专案组在西哈努克城抓获了长期在柬埔寨工作的“新葡京”网站管理人员李某某成功获取网站后台数据，查清了犯罪团伙的组织结构及运行情况。目前，案件正在进一步侦办中。

“网络赌博玩法多样，有的甚至以游戏、娱乐乃至彩票等为掩护，隐蔽性强、诱惑力大，很多人首先都是抱着玩一玩的心态，可一旦沾上，往往深陷其中难以自拔。”公安机关对这类犯罪将坚决打击，毫不手软，广大网友千万不要抱着好奇和侥幸心理去尝试网络赌博。网络空间没有“法外之地”，公安机关将始终利剑高悬，不断将打击整治网络赌博违法犯罪活动工作推向深入，同时呼吁全社会共同抵制包括网络赌博在内的各类赌博活动，积极踊跃举报，让涉赌不法人员寸步难行，受到应有的法律制裁。（作者：南昌市公安局叶红兵）