證券代碼：000670 證券簡稱：*ST盈方 公告編號：2019-083
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十六次會議通知於2019年11月11日以郵件、短信的方式發出，因事項較為緊急，會議於2019年11月13日以通訊表決的方式召開，全體董事均參會表決。本次會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做的決議合法有效。
一、會議審議情況
本次會議採用通訊表決的方式，審議了《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》並作出決議如下：
公司將於2019年12月2日（星期一）下午14:00，在上海市浦東新區科苑路866號上海中興和泰酒店會議室召開公司2019年第一次臨時股東大會，具體內容請詳見公司刊登在巨潮資訊網上的《關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。
此項議案表決情況為：同意8票，反對0票，棄權0票，通過本議案。
二、備查文件
1、第十屆董事會第二十六次會議決議
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2019年11月14日
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