本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市昌平區回龍觀北清路 8 號三一產業園公2司一號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，採用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定；董事長梁穩根先生因工作原因不能到會，由董事黃建龍先生主持本次股東大會。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事10人，出席1人，董事梁穩根先生、唐修國先生、向文波先生、易小剛先生、梁在中先生、蘇子孟先生、唐涯女士、馬光遠先生、周華先生因工作原因未出席會議；
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事劉道君先生、姚川大先生因工作原因未出席會議；
3、 董事會秘書肖友良先生出席會議；部分高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關於增加2019年度按揭與融資租賃業務額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關於使用自有閒置資金購買理財產品的議案》
3、
議案名稱：《關於在關聯銀行開展存貸款及理財業務的議案》
4、議案名稱：《關於調整2019年度日常關聯交易額度的議案》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
1、議案3、4涉及關聯交易事項，關聯股東三一集團有限公司及其一致行動人均已迴避表決，該議案獲得出席會議非關聯股東或股東代理人審議表決通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：湖南啟元律師事務所
律師：朱志怡、餘申奧
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
三一重工股份有限公司
2019年11月16日
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