證券代碼：002398 證券簡稱：壘知集團 公告編號：2019-065
壘知控股集團股份有限公司
第五屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議通知、召集及召開情況
壘知控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議於 2019 年 11 月 20 日上午9 點在廈門市湖濱南路62號科技建設大廈九樓會議室，以現場會議的形式召開，本次會議由公司董事長蔡永太先生召集並主持，會議通知已於2019年11月15日以OA郵件、電子郵件、傳真等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、會議決議
本次會議採用記名投票表決方式表決議案，形成了以下決議：
（一）審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》；表決結果為：9票贊成、0票反對、0票棄權。
經與公司主要股東初步協商，並經公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任林祥毅先生為公司董事會秘書。任期自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計沒有超過公司董事總數的二分之一。
具體內容詳見2019年11月22日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於聘任公司董事會秘書的公告》。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，《壘知控股集團股份有限公司獨立董事關於聘任公司董事會秘書的獨立意見》具體內容於2019年11月22日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
壘知控股集團股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月二十二日
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