為進一步增強群眾風險防範意識，切實提高群眾對非法吸儲和集資詐騙違法犯罪的識別能力，11月18日，赤城縣檢察院立足檢察職能，結合剛剛辦理的一起非法吸收公眾存款和集資詐騙典型案例，以案釋法、以案普法，強勢啟動防範和打擊非法集資宣傳週活動。當天活動中，該院工作人員共向過往群眾發放普法宣傳資料1000多份，接受法律諮詢30多人次，引導群眾樹立正確的投資理念。
防範和打擊非法集資宣傳活動
防範和打擊非法集資宣傳活動
據辦案人員介紹，這起非法吸收公眾存款和集資詐騙案，涉及受害村民120戶、金額1014.5萬元人民幣。10月24日，經赤城縣檢察院依法提起公訴，縣人民法院以被告人陳桂某犯集資詐騙罪判處其有期徒刑十一年，罰金人民幣20萬元；以被告人陳樹某犯非法吸收公眾存款罪判處其有期徒刑三年，罰金人民幣5萬元。
經查，在2008年4月至2013年6月跨度6年的時間裡，被告人陳桂某在明知其不具備還款能力的情況下，先後以承攬土建工程週轉資金回報“高利息”為幌子，利用鄉里鄉親口口相傳的形式，陸續向赤城縣龍門所鎮代家溝村、樣田鄉樣田村等120戶村民非法集資1014.5萬元。過後，被告人陳桂某並沒有將集資款用於生產經營活動，僅用少部分集資款支付了借款利息和償還貸款，大部分集資款被其揮霍一空。
2019年1月28日，赤城縣公安局移送起訴陳桂某涉嫌非法吸收公眾存款案，涉案金額達1000多萬元，受害村民達120戶，辦案人員接到厚厚的9本案件卷宗後，仔細審閱材料，羅列證據清單，梳理案件脈絡，依次訊問了犯罪嫌疑人，並多次聽取受害人代表的意見。
經召開檢察官聯席會議，初步審查認定陳桂某集資款用於“借新還舊”，大部分集資款去向不明，而且陳桂某供述承攬的工程項目模糊不清，其行為已涉嫌集資詐騙罪。鑑於證實其非法佔有主觀目的證據不足，需要繼續調查取證，辦案人員遂建議公安機關查明陳桂某及其近親屬在2008年至2013年間的資產狀況，公司運營狀況，以及陳桂某承包工程的標的額、購買工程機械金額等證據。與此同時，辦案人員認為涉案集資款中的145.9萬元，應該是陳桂某的父親陳樹某幫助其向32戶村民吸收的。由此，陳樹某已涉嫌構成非法吸收公眾存款罪，遂要求公安機關補充移送起訴。
由於被告人陳桂某承包工程的發包方北京市中宣市政工程有限公司被收購，原公司人員大多離職，購買工程機械的公司也幾經變更，取證難度很大。經過兩次退查，該院辦案人員引導偵查人員遠赴內蒙古、湖南、北京等地調查取證，最終成功調取了能夠證實陳桂某涉嫌集資詐騙的有力證據。
據中宣市政有限公司項目負責人證實，被告人陳桂某購買機械設備的合同及還款流水等證據，充分證實了陳桂某所謂承包土建工程的標的額僅不到10萬元，機械設備全部貸款或以融資租賃方式購買，僅支付了少部分首付款，並且機械設備在未還清貸款的情況下被公司收回。這樣，也就進一步證實了被告人陳桂某在明知自己不具備還款能力的情況下，虛構承包土建工程盈利的虛假事實，多次非法集資且數額特別巨大。
10月16日，赤城縣人民法院公開開庭審理此案，檢察機關分別以犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪指控被告人陳桂某和陳樹某。當天，旁聽席上座無虛席，公訴人有條不紊地訊問了兩名被告人，同時從容應對、有力辯駁了辯護人提出的被告人無罪的觀點，贏得旁聽受害群眾的充分肯定和評價。
耐心對受害人進行釋法說理
耐心對受害人進行釋法說理
辦案過程中，赤城縣院辦案人員牢固樹立“群眾利益無小事”的司法理念，依法審慎閱卷審查，提前介入固定證據，準確改變案件定性，不枉不縱追訴漏犯。同時，妥善處理案件受害人反映的各種問題，耐心向案件受害人講清法律規定，積極引導群眾運用法律手段平和理性維權。
受害群眾代表向檢察機關贈送錦旗
受害群眾代表向檢察機關贈送錦旗
9月12日，該案6名受害群眾代表來到檢察院贈送錦旗，上書“執法如山心繫百姓，鐵面無私公正廉明”，紛紛表達了對辦案人員的感激之情。
來源 張家口檢察
閱讀更多 張家口政法 的文章
