證券代碼：600378 證券簡稱：昊華科技 公告編號：臨2019－068
昊華化工科技集團股份有限公司
關於董事、獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2019年11月22日，昊華化工科技集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）董事會收到公司董事劉政良先生的書面辭職報告，劉政良先生因工作原因向公司董事會提出辭職申請，申請辭去公司第七屆董事會董事及董事會專門委員會委員等職務。辭職後，劉政良先生將繼續擔任公司董事會秘書、副總經理職務。根據《公司章程》及相關法律法規的規定，劉政良先生的辭職未導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，上述辭職事項自辭職報告送達董事會之日起生效。
同日，本公司董事會收到公司獨立董事陳叔平先生的書面辭職報告，陳叔平先生因工作原因向公司董事會提出辭職申請，申請辭去公司第七屆董事會獨立董事及在董事會專門委員會擔任的相關職務，辭職後，陳叔平先生將不再擔任公司任何職務。鑑於陳叔平先生辭職將導致公司獨立董事人數低於董事會成員人數的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的規定，陳叔平先生將繼續履行公司獨立董事及其在董事會下設各專門委員會中的相關職責，其辭職報告將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。
劉政良先生在擔任公司董事、陳叔平先生在擔任公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責，對公司規範運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對劉政良先生、陳叔平先生在其任職董事、獨立董事期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
公司董事會將遵照《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，儘快完成新任董事、獨立董事的選舉工作。
特此公告。
昊華化工科技集團股份有限公司董事會
2019年11月23日
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