近日，安康市公安局恒口分局在安康市公安局有关部门大力支持、配合和指导下，历经40余天，不远千里奔赴广州市破获一起电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人5名，查扣笔记本电脑2台、手机15部、涉案银行卡300余张。
今年年10月14日10时30分许，安康市恒口示范区某建材公司出纳李某某报案称，其在QQ上被人以冒充其公司董事长，要求转账的方式诈骗30万元。
在安康市公安局有关部门的大力支持、配合和指导下，办案民警以涉案资金的流向为突破口，通过研判发现一名在广州市有活动轨迹的吴某某（男，湖北省蕲春县人）具有重大的作案嫌疑。办案民警随即奔赴广州开展对吴某某的抓捕工作。通过对吴某某的活动规律进行分析，参战民警经过连夜蹲守，在一网吧内将吴某某抓获。
通过审讯，吴某某供述其是被陈某（男，贵州省大方县人）以兼职的名义诱骗至广州市一酒店后，身份证、银行卡和手机遭到陈某及其同伙强行扣押的情况下，被陈某在一境外的虚拟币交易平台利用吴某某的身份信息注册了虚拟币交易账户，事后收到陈某的五百元作为感谢费，但其本人并未操作过该账户，对于涉案资金的去向并不知情。
办案民警遂以陈某为重点，前往相关酒店对入住信息和视频监控进行调取，并结合陈某的活动规律，克服了警力不足、环境不熟的困难，逐步查清了一个以陈某为首的利用虚拟币交易为诈骗团伙进行洗钱的犯罪团伙，并锁定了其落脚点。12月7日，在当地警方的配合下，办案民警一举抓获以陈某为首的犯罪嫌疑人5名，查获作案工具一批。
经调查，犯罪嫌疑人陈某于2019年10月加入台湾地区一洗钱公司，随后发展黄某某（男，河北省承德市人）、黄某（女，湖南省东安县人）和李某（女，湖南省沅陵县人）为下线，在接到台湾公司的洗钱任务后，以网络兼职的名义招募人员到指定酒店后利用这些人员的身份信息在境外虚拟币交易网站注册账号后交给台湾的公司，同时利用网上银行对非法收购的银行卡的运行状态进行验证，将未被公安机关冻结的银行卡所配套的u盾交给台湾籍男子高某某（台湾省台中市人），由高某某经香港带至台湾，随后在境外以虚拟币交易的方式将诈骗资金转入其他账户，以此逃避公安机关的侦查，达到洗钱的目的。
目前，犯罪嫌疑人陈某等人已被恒口分局刑事拘留，相关涉案银行卡和资金被冻结，案件正在进一步深挖办理当中。此案的成功侦破，为受害人挽回了一定的经济损失，有力打击了电信诈骗犯罪活动，震慑了犯罪。同时，公安机关也提醒广大群众在接到陌生号码要求转账时，一定要擦亮眼睛，谨防上当受骗。
（西安报业全媒体记者 张松）
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