證券代碼：002567 證券簡稱：唐人神 公告編號：2019-206
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第六次會議於2019年12月19日上午9:30分在湖南省株洲市國家高新技術產業開發區慄雨工業園公司總部四樓會議室以通訊的方式召開。本次會議的通知已於2019年12月16日以專人送達、電子郵件及傳真形式通知了全體監事。
本次會議應到監事4人，實到監事4人，4名監事均以通訊的方式對議案進行了表決，董事會秘書和證券事務代表列席了本次會議，會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司監事會主席劉宏先生召集並主持。
會議經過討論，一致通過以下決議：
一、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於補選公司監事的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
鑑於公司監事龍秋華先生因個人身體原因辭去公司監事職位，為保證監事會的規範運行，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，公司監事會提名龍偉華先生為公司第八屆監事會非職工監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第八屆監事會任期屆滿時止。
《關於補選公司董事的公告》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。
唐人神集團股份有限公司
監事會
二一九年十二月十九日
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