证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2020－002
大商股份有限公司第十届董事会
第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
面对新型冠状病毒肺炎疫情，大商集团积极履行社会责任，全集团向慈善机构捐款6000万元，用于支持抗击肺炎疫情。大商股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应大商集团党委号召，于2020年1月28日以通讯表决方式召开第十届董事会第八次会议，审议捐款事宜。会议应到董事15人，实际出席会议董事15人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：
一、《关于捐款支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》
公司积极响应大商集团党委号召，使用自有资金捐款2000万元用于支持抗击肺炎疫情。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2020年2月4日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2020－003
大商股份有限公司关于捐赠2000万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的公告
面对全国新型冠状病毒肺炎疫情，大商集团积极履行社会责任，全集团向慈善机构捐款6000万元，用于支持抗击肺炎疫情。大商股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应大商集团党委号召，使用自有资金捐款2000万元支持抗击肺炎疫情防控工作。
本次捐款事项已经公司第十届第八次会议审议通过（详见《大商股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》），本事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
备查文件：《大商股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》
大商股份有限公司
2020年2月4日
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