證券代碼：002065 證券簡稱：東華軟件 公告編號：2020-021
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會無新增議案或變更前次股東大會決議的情形。
3、本次股東大會涉及影響中小投資者利益（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的重大事項需採取中小投資者單獨計票。
一、會議召開情況
1、股東大會的召集人：公司第六屆董事會。
2、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合方式。
3、會議召開的日期、時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年2月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
4、現場會議地點：北京市海淀區知春路紫金數碼園3號樓東華合創大廈16層會議室
5、會議主持人：公司董事長薛向東先生
6、公司董事會於2020年1月20日、2020年2月4日、2020年2月7日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）分別發佈的《東華軟件股份公司關於召開2020年度第一次臨時股東大會的通知》、《關於召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告》、《關於召開2020年第一次臨時股東大會的補充公告》。
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規範性文件的規定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東共計14人（包括由股東代表代為出席的股東，下同），代表公司有表決權的股份1,320,529,455股，佔公司股份總數的42.3860%。根據深圳證券信息有限公司向公司提供的網絡投票統計數據，參加公司本次股東大會網絡投票的股東共計34人，代表公司有表決權的股份28,802,232股，佔公司股份總數的0.9245%。
綜上，出席公司本次股東大會參與表決的股東（包括網絡投票方式）共48人，代表公司有表決權的股份1,349,331,687股，佔公司股份總數的43.3105%。其中，除公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司5%（含持股5%）以上股份的股東之外的中小股東38人（以下簡稱“中小投資者”），代表公司有表決權股份數32,210,759股，佔公司股份總數的1.0339%。
3、公司董事、監事、高級管理人員、律師出席或列席股東大會情況
公司董事、監事出席了本次會議，公司其他高級管理人員及公司聘請的見證律師列席了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程，會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式進
行了表決。審議通過以下議案：
（一）審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》；
會議採用累積投票製表決通過了該項議案。選舉薛向東先生、呂波先生、李建國先生、楊健先生、鄭曉清女士、徐德力先生為公司第七屆董事會非獨立董事，自本次股東大會決議通過之日起就任，任期三年。具體表決情況如下：
1.01 選舉薛向東先生為公司第七屆董事會非獨立董事
表決結果：同意票1,348,251,679股，佔出席會議有表決權股份的99.9200%。表決結果為當選；
其中，中小投資者的表決情況為：同意31,130,751股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的96.6471%。
1.02 選舉呂波先生為公司第七屆董事會非獨立董事
表決結果：同意票1,348,504,290股，佔出席會議有表決權股份的99.9387%。表決結果為當選；
其中，中小投資者的表決情況為：同意31,383,362股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.4313%。
1.03 選舉李建國先生為公司第七屆董事會非獨立董事
表決結果：同意票1,348,467,180股，佔出席會議有表決權股份的99.9359%。表決結果為當選；
其中，中小投資者的表決情況為：同意31,346,252股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.3161%。
1.04 選舉楊健先生為公司第七屆董事會非獨立董事
表決結果：同意票1,346,990,004股，佔出席會議有表決權股份的99.8265%。表決結果為當選；
其中，中小投資者的表決情況為：同意29,869,076股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的92.7301%。
1.05 選舉鄭曉清女士為公司第七屆董事會非獨立董事
表決結果：同意票1,348,468,082股，佔出席會議有表決權股份的99.9360%。表決結果為當選；
其中，中小投資者的表決情況為：同意31,347,154股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.3189%。
1.06 選舉徐德力先生為公司第七屆董事會非獨立董事
表決結果：同意票1,348,467,217股，佔出席會議有表決權股份的99.9359%。表決結果為當選；
其中，中小投資者的表決情況為：同意31,346,289股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.3162%。
（二）審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》
會議採用累積投票製表決通過了該項議案。選舉李燕女士、欒大龍先生、王以朋先生、劉爾奎先生為公司第七屆董事會獨立董事，自本次股東大會決議通過之日起就任，任期三年。具體表決情況如下：
2.01 選舉李燕女士為公司第七屆董事會獨立董事
表決結果：同意票1,347,862,470股，佔出席會議有表決權股份的99.8911%。表決結果為當選；
其中，中小投資者的表決情況為：同意30,741,542股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的95.4387%。
2.02 選舉欒大龍先生為公司第七屆董事會獨立董事
表決結果：同意票1,348,712,428股，佔出席會議有表決權股份的99.9541%。表決結果為當選；
其中，中小投資者的表決情況為：同意31,591,500股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的98.0775%。
2.03 選舉王以朋先生為公司第七屆董事會獨立董事
表決結果：同意票1,348,712,397股，佔出席會議有表決權股份的99.9541%。表決結果為當選；
其中，中小投資者的表決情況為：同意31,591,469股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的98.0774%。
2.04 選舉劉爾奎先生為公司第七屆董事會獨立董事
表決結果：同意票1,348,712,201股，佔出席會議有表決權股份的99.9541%。表決結果為當選；
其中，中小投資者的表決情況為：同意31,591,273股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的98.0768%。
根據表決結果，薛向東先生、呂波先生、李建國先生、楊健先生、鄭曉清女士、徐德力先生，當選為公司第七屆董事會非獨立董事；李燕女士、欒大龍先生、王以朋先生、劉爾奎先生當選為公司第七屆董事會獨立董事，上述6名非獨立董事和4名獨立董事獲得的投票表決權均超過出席股東大會股東所持有的有效表決股份總數的二分之一。獨立董事候選人任職資格均已通過深圳證券交易所審核無異議。以上十名董事共同組成第七屆董事會，任期三年，可以連選連任。
第七屆董事會成員中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
（三）審議通過了《關於選舉公司第七屆監事會股東代表監事的議案》；
會議採用非累積投票製表決通過了該項議案。選舉郭玉傑先生為公司第七屆監事會股東代表監事，自本次股東大會決議通過之日起就任，任期三年。具體表決情況如下：
3.01 選舉郭玉傑先生為公司第七屆監事會股東代表監事。
表決結果：同意1,347,900,976股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8940%；反對1,430,011股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1060%；棄權700股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0001%。表決結果為當選；
其中，中小投資者的表決情況為：同意30,780,048股，佔出席會議中小股東所持股份的95.5583%；反對1,430,011股，佔出席會議中小股東所持股份的4.4395%；棄權700股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0022%。
上述選舉的監事與職工代表選舉的監事蘇根繼、蔣恕慧組成公司第七屆監事會，任期三年。第七屆監事會成員中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
（四）審議通過了《關於修訂部分條款的議案》。
會議採用非累積投票製表決通過了該項議案。
4.01 《關於修訂部分條款的議案》。
表決結果：同意1,349,117,587股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9841%；反對26,700股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0020%；棄權187,400股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0139%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意31,996,659股，佔出席會議中小股東所持股份的99.3353%；反對26,700股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0829%；棄權187,400股，佔出席會議中小股東所持股份的0.5818%。
本議案詳見公司於2020年1月20日在《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《東華軟件股份公司關於修訂部分條款的公告》（公告編號：2020-016）。
以上議案已經公司第六屆董事會第三十四次會議和公司第六屆監事會第十一次會議決議通過，內容詳見公司2020年1月20日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的相關公告。
四、律師出具的法律意見
1、見證本次股東大會的律師事務所名稱：北京市天元律師事務所
2、見證律師：王振強、王昆
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件
1、經公司董事簽署的東華軟件股份公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市天元律師事務所關於東華軟件股份公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
東華軟件股份公司
董事會
二零二零年二月十一日
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