證券代碼：600988 證券簡稱：赤峰黃金 公告編號：2020-013
債券代碼：136985 債券簡稱：17黃金債
本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年2月11日，赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會以通訊表決方式召開；會議通知及材料於召開5日前書面傳達各位監事；會議應出席監事3人，實際出席監事3人；本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。經會議審議，表決通過如下決議：
一、審議通過《關於增補第六屆監事會非職工代表監事的議案》
杜寶峰先生、李金千先生擬辭去擔任的非職工代表監事職務，由於杜寶峰先生、李金千先生的辭職將導致公司監事會低於法定最低人數，其辭職報告應當在公司增補非職工代表監事後方能生效，在此之前仍繼續履行監事職務。
為保障監事會更好地履行職責，根據《公司法》等法律法規的相關規定，公司監事會提名增補武增祥先生、張磊先生為公司第六屆監事會非職工代表監事，任期自股東大會選舉通過之日起至第六屆監事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意 3 票（佔有效表決票數的100%），反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需股東大會審議。
特此公告。
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司
監 事 會
2020年2月12日
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