證券代碼：603229 證券簡稱：奧翔藥業 公告編號： 2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江奧翔藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司現任董事、副總經理週日保先生的書面辭職報告。週日保先生因個人原因申請辭去公司董事、副總經理職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。週日保先生在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司發展壯大作出了重要貢獻，公司董事會對週日保先生表示衷心感謝！
公司現任監事劉瑜先生因公司內部工作調整申請辭去公司監事職務，辭職後將繼續留在公司擔任其他職務。劉瑜先生在公司擔任監事期間，勤勉盡責、忠實履職，公司監事會對劉瑜先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝！
公司於2020年4月1日召開了第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十三次會議，審議通過了補選公司董事、監事及聘任公司高級管理人員的相關議案，現將具體情況公告如下：
一、董事會審議情況
（一）審議通過《關於補選公司董事的議案》
同意提名劉瑜先生（簡歷附後）為第二屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。劉瑜先生出任公司董事尚須公司股東大會審議通過後方可生效。
為確保董事會的正常運作，在新任董事就任前，週日保先生將繼續履行董事的相關職責。
（二）審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》
聘任劉劍剛先生、高愷先生為公司副總經理（上述人員簡歷附後），上述高級管理人員任期自公司本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
二、監事會審議情況
審議通過《關於補選公司監事的議案》
同意提名餘官能先生（簡歷附後）為第二屆監事會非職工監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。餘官能先生出任公司監事尚須公司股東大會審議通過後方可生效。
根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，劉瑜先生的辭職將導致公司監事會成員人數低於法定最低人數，在股東大會選舉出新任監事前，劉瑜先生將繼續履行監事的相關職責。
三、獨立董事意見
（一）關於補選公司董事的議案
1、本次董事候選人的提名及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。
2、經公司提名委員會審核，董事會擬提名劉瑜先生為公司第二屆董事會董事候選人。經充分了解該董事候選人的個人履歷、聲明等資料，不存在現有《公司法》、中國證監會、上海證券交易所規定的禁止任職情況和市場禁入處罰且尚未解除等情形，也未曾受到中國證監會和上海證券交易所的任何處罰和懲戒。
上述董事候選人符合《公司法》、《公司章程》中有關董事任職資格的規定，擁有履行職務的條件和能力，能夠勝任董事崗位的職責。
3、我們認為提名方式和程序、提名人資格符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
因此，基於我們獨立的判斷，同意公司董事會通過《關於補選公司董事的議案》，並同意將上述議案提交公司股東大會審議。
（二）關於聘任公司高級管理人員的議案
1、本次高級管理人員的聘任符合有關法律法規和《公司章程》的規定，聘任程序合法有效。
2、本次高級管理人員具備有關法律法規和《公司章程》規定的任職條件, 未發現有《公司法》及其它相關規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
3、本次高級管理人員的聘任，不存在損害中小股東利益的情形。
因此，基於我們獨立的判斷，同意聘任劉劍剛先生、高愷先生為公司副總經理。
特此公告。
浙江奧翔藥業股份有限公司
董事會
2020年4月3日
附件：相關人員簡歷
劉劍剛 先生：中國國籍，無永久境外居留權，1966年出生，本科，工程師。曾任職於上海醫藥工業研究院、阿塞託公司上海代表處等公司。現任浙江奧翔藥業股份有限公司註冊負責人。
高愷 先生：中國國籍，無永久境外居留權，1981年出生，碩士，工程師、執業藥師。曾任職於賽諾菲製藥和美國邁蘭製藥。現任浙江奧翔藥業股份有限公司質量負責人。
劉瑜 先生：中國國籍，無永久境外居留權，1982年出生，碩士。曾在浙江海翔藥業股份有限公司工作。現任浙江奧翔藥業股份有限公司監事、研究院副院長。
餘官能 先生：中國國籍，無永久境外居留權，1987年出生，碩士。2013年進入本公司工作，現任浙江奧翔藥業股份有限公司研究院副院長。
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