股票代碼：002224 股票簡稱：三力士 公告編號：2020-011
三力士股份有限公司第六屆董事會
第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.三力士股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十七次會議通知於2020年2月6日以電話、電子郵件、書面文件等方式發出。
2.會議於2020年2月12日14:00以通訊表決方式召開。
3.會議應出席董事7人，實際出席董事7人。
4.會議由公司董事長吳瓊瑛女士主持，公司監事及部分高級管理人員列席了會議。
5.本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等相關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經認真審議，通過了如下議案：
1.審議通過了《關於獨立董事辭職及補選獨立董事的議案》
獨立董事徐文英女士任中國橡膠工業協會副會長兼秘書長，因個人工作崗位要求的原因，向董事會申請辭去公司第六屆董事會獨立董事職務，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名羅勇堅先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，並提交公司2020年第二次臨時股東大會審議，上述獨立董事的任期自公司2020年第二次臨時股東大會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。
上述獨立董事候選人任職資格符合法律法規的規定。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
具體內容詳見公司披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於獨立董事辭職及補選獨立董事的公告》。
表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。
2.審議通過了《關於提請召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於提請召開2020年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。
三、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第六屆董事會第二十七次會議決議；
2.獨立董事關於第六屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
三力士股份有限公司董事會
二〇二〇年二月十二日
證券代碼：002224 證券簡稱：三力士 公告編號：2020-012
三力士股份有限公司
關於獨立董事辭職及補選獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
三力士股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三力士”）董事會於近日收到徐文英女士的書面辭職報告。徐文英女士任中國橡膠工業協會副會長兼秘書長，因個人工作崗位要求的原因，向董事會申請辭去公司獨立董事的職務。辭職後，徐文英女士將不再擔任公司任何職務。
徐文英女士在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，為公司的規範運作和健康發展發揮了積極作用，公司及公司董事會對徐文英女士在職期間所作出的重要貢獻表示衷心感謝！
鑑於徐文英女士的辭職將導致公司獨立董事人數低於董事會成員總人數的三分之一，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等有關規定，在公司股東大會選舉產生新任獨立董事前，徐文英女士將繼續按照相關規定履行職責。
為保證公司董事會工作的正常運行，公司於2020年2月12日召開了第六屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於獨立董事辭職及補選獨立董事的議案》,經公司董事會提名，並經董事會提名委員會資格審查，同意提名羅勇堅先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（簡歷附後），任期自公司相關股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。
獨立董事候選人羅勇堅先生的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議後，股東大會方可進行表決。
羅勇堅先生被選為獨立董事，不會導致公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第六屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
三力士股份有限公司董事會
二〇二〇年二月十二日
附件：獨立董事候選人簡歷
羅勇堅，男，中國國籍，壯族，無境外永久居住權，出生於1977年1月，中共黨員，本科學歷。已取得獨立董事資格證書。2011年至2014年，任東方證券股份有限公司、東方花旗證券有限公司資深業務總監。2014年6月至今，任上海市廣發律師事務所、上海市廣發（杭州）律師事務所合夥人、律師。
羅勇堅先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。經在最高人民法院網查詢，不屬於"失信被執行人"。
證券代碼：002224 證券簡稱：三力士 公告編號：2020-013
三力士股份有限公司
關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
三力士股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於提請召開2020年第二次臨時股東大會的議案》，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2020年3月3日（星期二）14:00
（2）網絡投票時間：2020年3月3日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年3月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年3月3日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的其中一種方式行使表決權，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2020年2月27日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東。2020年2月27日下午收市後在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權參加本次股東大會。因故不能親自出席的股東，可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：公司一樓會議室（紹興市柯橋區柯巖街道餘渚工業園區）。
二、會議審議事項
1、審議《關於獨立董事辭職及補選獨立董事的議案》；
本次股東大會僅選舉1名獨立董事，因此審議該議案時採用非累積投票制，且獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
上述議案已經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的相關公告。
公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票的結果將於股東大會決議公告時同時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
下表為本次股東大會提案編碼示例表
■
四、會議登記事項
1、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委託代理人出席會議的，須持委託人身份證複印件、授權委託書、委託人股東賬戶卡及代理人身份證進行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委託代理人出席會議的，須持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人身份證複印件、法人授權委託書、法人股東賬戶卡和代理人身份證進行登記。
（3）異地股東可以採用書面信函或傳真方式辦理登記，須在2020年3月2日15:30之前送達或傳真至本公司，公司不接受電話登記。
採用信函方式登記的，信函請寄至：紹興市柯橋區柯巖街道餘渚工業園區三力士股份有限公司證券事務部，郵編：312030，信函請註明“2020年第二次臨時股東大會”字樣。
2、登記時間：2020年3月2日（9:00-11:30、13:00-15:30）
3、登記地點：紹興市柯橋區柯巖街道餘渚工業園區三力士股份有限公司證券事務部
五、股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1、會議聯繫人：郭利軍、洪躍進
聯繫電話：0575-84313688
傳真號碼：0575-84318666
聯繫地址：紹興市柯橋區柯巖街道餘渚工業園區
郵 編：312030
2、參會人員的食宿及交通費用自理。
3、請各位股東協助工作人員做好登記工作，並屆時參會。
4、出席會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。
七、備查文件
1、第六屆董事會第二十七次會議決議。
特此通知。
三力士股份有限公司董事會
二〇二〇年二月十二日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362224，投票簡稱：三力投票。
2、填報表決意見。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、本次股東大會未設置總提案。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年3月3日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年3月3日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲全權委託先生(女士)代表單位(個人)出席三力士股份有限公司2020年第二次臨時股東大會，並於本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。本授權委託書的有效期限為：自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證（營業執照）號碼： 受託人身份證號碼：
委託人股東賬戶：
委託人持股數量：
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