證券代碼：000710 證券簡稱：貝瑞基因 公告編號：2020-003
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開情況
成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十五次會議於2020年2月14日在北京市昌平區生命園路4號院5號樓8層會議室以現場會議與通訊會議相結合的方式召開，會議通知已於2020年2月12日以郵件形式發送給各位董事，與會的各位董事均已知悉與所議事項相關的必要信息。本次董事會會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名，會議由董事長高揚先生主持，董事會秘書和證券事務代表列席了會議。會議的召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、審議情況
（一）審議通過《關於為全資子公司提供擔保的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
董事會同意《關於為全資子公司提供擔保的議案》，同意公司之全資子公司北京貝瑞和康生物技術有限公司（以下簡稱“北京貝瑞”）向寧波銀行股份有限公司北京分行申請不超過人民幣10,000萬元的綜合授信，授信期限一年。公司為北京貝瑞使用上述授信形成的所有債務提供連帶責任保證擔保並簽訂《最高額保證合同》。
董事會認為，1、北京貝瑞作為公司集團旗下核心企業之一及主要收入和利潤來源主體，本次擔保能夠提高銀行核定給予北京貝瑞的授信額度，能夠為北京貝瑞提供業務發展的日常資金，保障公司持續、穩健發展。2、北京貝瑞作為公司全資子公司，公司能夠準確掌握北京貝瑞的財務狀況並控制其經營決策，可有效控制和防範為其擔保的風險。3、本次擔保能夠優化公司財務報表結構，強化公司信用水平，不涉及北京貝瑞提供反擔保的情況，不會增加北京貝瑞的額外義務。4、本次擔保符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關法律法規及其他規範性文件的要求，不存在違規擔保和損害上市公司股東利益的情形。
董事會授權公司總經理在上述綜合授信額度範圍內，根據北京貝瑞實際日常經營資金需求辦理擔保事宜並簽署相關文件，授權有效期限與擔保協議約定的保證期間一致。獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網披露的《關於為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2020-004）。
（二）審議通過《關於受讓子公司股權暨關聯交易的議案》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
董事會同意《關於受讓子公司股權暨關聯交易的議案》，同意公司與福建和瑞基因科技有限公司（以下簡稱“福建和瑞”）之股東珠海思禮股權投資基金（有限合夥）（以下簡稱“珠海思禮”）、珠海思義股權投資基金（有限合夥）（以下簡稱“珠海思義”）簽訂《股權轉讓協議》，受讓珠海思禮、珠海思義合計轉讓給公司的福建和瑞1.544%股權，該等股權對應福建和瑞1,034,480元註冊資本，對應17,500,000元實繳出資義務（以下簡稱“本次交易”）。關聯董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士已迴避對該議案的表決。
董事會認為，1、本次交易完成後，公司將持有福建和瑞20.956%股權。除股權結構改變外，本次交易未改變公司在福建和瑞的其他權利義務（具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的《關於放棄子公司增資擴股優先認繳權暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-080））。2、本次交易完成後，公司將向福建和瑞履行實繳出資義務，福建和瑞將繼續獲得發展腫瘤業務的資金保障；福建和瑞將繼續為公司參股子公司，公司將避免腫瘤業務大量研發投入產生的潛在風險，並在風險可控的條件下享受福建和瑞未來發展的收益，有利於保護中小股東的利益。
獨立董事對該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。具體內容詳見公司在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網披露的《關於受讓子公司股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-005）。
特此公告。
成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司
董事會
2020年2月14日
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