證券代碼：002573 證券簡稱：清新環境 公告編號：2020-012
北京清新環境技術股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京清新環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議通知以信息、電子郵件及電話的方式於2020年2月13日發出。董事會會議於2020年2月16日以通訊表決方式召開。本次董事會會議應出席董事8人，實際出席會議董事8人。本次董事會會議由董事長鄒艾艾先生召集並主持。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》。
公司擬對控股子公司赤峰博元科技有限公司（以下簡稱“博元科技”）與中信銀行赤峰分行的融資業務提供擔保，擔保額度為人民幣25,000萬元，保證期限為自債務人依具體業務合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年(實際擔保金額、種類、期限等以簽訂的擔保合同為準)。
《關於為控股子公司提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本項議案尚須提交股東大會審議。
（二）以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》。
《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
（一）公司第五屆董事會第四次會議決議；
（二）獨立董事對相關事項發表的獨立意見。
特此公告。
北京清新環境技術股份有限公司
董 事 會
二零二零年二月十六日
證券代碼：002573 證券簡稱：清新環境 公告編號：2020-013
北京清新環境技術股份有限公司
關於為控股子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京清新環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月16日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》。現將相關情況公告如下：
一、擔保情況概述
公司擬對控股子公司赤峰博元科技有限公司（以下簡稱“博元科技”）與中信銀行赤峰分行的融資業務提供擔保，擔保額度為人民幣25,000萬元，保證期限為自債務人依具體業務合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年(實際擔保金額、種類、期限等以簽訂的擔保合同為準)。
本次擔保事項符合《公司法》、《證券法》和中國證券監督管理委員會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》等法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定。
本次擔保需經過股東大會批准。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：赤峰博元科技有限公司
2、成立日期：2010年3月8日
3、住所：內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗達日罕烏拉蘇木、煤制氣項目西側
4、法定代表人：嶽廣祥
5、註冊資本：25,000.00萬元
6、經營範圍：許可經營項目：酚醛樹脂、甲醇的生產、銷售；煤焦油、含塵焦油的加工、銷售；精製煤焦油的銷售；粗酚的加工、銷售；苯酚、二甲酚、間甲酚、對甲酚、鄰甲酚等有機化工產品的銷售；兼營：其他服務業（籌建）一般經營項目：無。
7、與本公司關聯關係：博元科技系本公司控股子公司，公司持有博元科技70.60%的股權。
8、主要財務指標：
截至2018年12月31日，博元科技資產總額為1,335,926,900.45元，負債總額990,761,681.76元，資產負債率74.16%；2018年淨利潤為22,252,925.40元。
三、擔保協議的主要內容
1、擔保方式：連帶責任保證。
2、擔保期限：自債務履行期限屆滿之日起兩年。
3、擔保額度：不超過人民幣25,000萬元。
4、擔保協議的主要內容與中信銀行共同協商確定。
四、董事會意見
上述被擔保的對象為公司的控股子公司，公司對其日常經營有控制權，為其提供擔保的財務風險在公司可控範圍內。此次擔保有利於控股子公司籌措資金實施項目，符合公司整體利益，同時也符合上市公司監管要求和《公司章程》等規定，程序合法、有效，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司（含子公司）累計對外擔保總額（目前正在生效的、公司正在履行擔保義務的對外擔保）為142,273.63萬元（含本次擔保），佔公司2018年度經審計淨資產的30.57% 。公司及控股子公司無逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第四次會議決議；
2、獨立董事對相關事項發表的獨立意見。
特此公告。
北京清新環境技術股份有限公司
董事會
二零二零年二月十六日
證券代碼：002573 證券簡稱：清新環境 公告編號：2020-014
北京清新環境技術股份有限公司
關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據北京清新環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議決議，現就召開公司2020年第二次臨時股東大會的相關事宜通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，經公司第五屆董事會第四次會議審議決定召開。
3.會議召集的合法性、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所和公司章程的規定。
4.會議召開時間：
現場會議召開時間：2020年3月3日（星期二）下午14:00時。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年3月3日上午9:30-11:30時，下午13:00-15:00時；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年3月3日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5.會議召開方式：
本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
6.股權登記日：2020年2月26日（星期三）
7.出席對象：
（1）截至2020年2月26日（星期三）下午15:00收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8.現場會議召開地點：北京市海淀區西八里莊路69號人民政協報大廈七層703會議室。
二、會議審議事項
1.審議《關於為控股子公司提供擔保的議案》
本議案已經公司2020年2月16日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過。具體內容請詳見2020年2月17日公司刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的相關公告。
本次股東大會審議的議案屬於影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票並予以披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
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四、會議登記等事項
1.參加現場會議登記方法：
（1）登記時間：2020年2月27日（上午9:30—11:30時，下午13:30-15:30時）；
（2）登記地點：公司證券部（北京市海淀區西八里莊路69號人民政協報大廈10層）；
（3）登記方式：
自然人股東：須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；受自然人股東委託代理出席會議的代理人，須持委託人身份證（複印件）、代理人身份證、授權委託書（附件2）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
法人股東：由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡進行登記；委託代理人出席會議的，需持代理人身份證、授權委託書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
異地股東：可以書面信函或傳真方式辦理登記。在來信或傳真上寫明股東姓名、股東賬戶、聯繫地址、郵編、聯繫電話，並附身份證及股東賬戶複印件，以便登記確認。信封上請注“股東大會”字樣並請通過電話方式對所發信函和傳真與公司進行確認。公司不接受電話登記。
2.其他事項：
（1）會議聯繫方式：
聯繫電話：010-88146320
傳真號碼：010-88146320
聯繫人：李其林 張菁菁
通訊地址：北京海淀區西八里莊路69號人民政協報大廈10層證券部
郵政編碼：100142
（2）會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。
（3）出席現場會議人員請於會議開始前半小時到達會議地點，並攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。
（4）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
公司第五屆董事會第四次會議決議。
北京清新環境技術股份有限公司
董事會
二零二零年二月十六日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362573”，投票簡稱為“清新投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會全部議案均為非累積投票提案。對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2020年3月3日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年3月3日9:15—15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲委託（先生/女士）代表本人/本單位出席北京清新環境技術股份有限公司2020年度第二次臨時股東大會，並代理行使表決權，受託人有權依照本授權委託書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件，其行使表決權的意思表示均代表本人/本單位，其後果由本人/本單位承擔。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可以/不可以代為行使表決權。本人/本單位已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，表決意見如下：
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（說明：請在每個議案項目後的“贊成”、“反對”或“棄權”空格內擇一填上“√”號。投票人只能表明“贊成”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的議案項，該議案項的表決無效、按棄權處理。）
委託人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委託人股東賬號：
委託人持股數：
被委託人簽字：
被委託人身份證號碼：
委託日期：2020年月日
注：
1、本授權委託書有效期限：自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束止；
2、委託人為法人，應加蓋法人公章並由法定代表人簽字。
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