證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2020-007
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五十五次會議通知於2020年2月12日以電子郵件方式送達全體董事。會議於2020年2月17日以通訊的方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議由公司董事長葉洪孝先生主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議並通過以下議案：
一、審議通過《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
為促進公司業務拓展，滿足公司運營資金需求，公司董事會同意公司向交通銀行股份有限公司深圳布吉支行申請總額不超過人民幣3億元的綜合授信額度，授信期限為一年。
在以上授信額度內，限額內的授信可分多次循環使用。以上授信額度不等於公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。
公司董事會同意授權法定代表人餘少雄先生全權代表公司簽署上述授信額度內的全部文書。
二、審議通過《關於公司關聯方為公司向銀行申請授信額度提供擔保的議案》
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事葉洪孝、葉又升回避表決。
公司董事會同意公司向交通銀行股份有限公司深圳布吉支行申請總額不超過人民幣3億元的綜合授信額度，授信期限為一年。公司關聯方深圳市智大投資控股有限公司、惠州市奇信高新材料有限公司、葉家豪、葉秀冬、葉洪孝為上述授信提供連帶責任保證擔保。
上述事項是公司融資過程中，根據金融機構要求發生的正常的擔保行為，目的是為了保證公司生產經營活動正常進行，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
三、審議《關於全資子公司向銀行申請流動資金貸款及公司為其提供擔保的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
董事會認為：本次奇信（香港）股份有限公司（以下簡稱“奇信香港”）向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請流動資金貸款，是為了置換其在香港上海匯豐銀行有限公司的融資授信項下流動資金貸款，滿足其海外經營發展的資金需求。因此，公司董事會同意公司為奇信香港向銀行申請流動資金貸款提供擔保。奇信香港為公司全資子公司，其運營在公司管控範圍內，不會影響公司的正常經營，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
具體內容詳見刊登於2020年2月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關於全資子公司向銀行申請流動資金貸款及公司為其提供擔保的公告》。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、審議《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
董事會同意於2020年3月4日下午14:30在公司22層會議室召開2020年第二次臨時股東大會，具體審議事項如下：
《關於召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奇信集團股份有限公司董事會
2020年2月17日
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