證券代碼：600252 證券簡稱：中恆集團 編號：臨2020-17
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣西梧州中恆集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中恆集團”）第九屆董事會第四次會議通知於2020年2月14日以書面或電子郵件的方式發出，會議於2020年2月17日以通訊方式召開。應參加會議表決董事7人，實際參加會議表決董事7人。會議的召集和召開符合《公司法》、中恆集團《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，所作決議合法有效。會議審議並以記名投票方式表決通過以下議案及事項：
一、會議審議通過《廣西梧州中恆集團股份有限公司關於調整集團組織架構、職能的議案》；
同意調整中恆集團總部組織架構及優化部分職能職責分配，調整後的中恆集團總部設置更有利於中恆集團戰略發展，規範公司治理，強化職能支持平臺，提升內部運轉效率和綜合運營水平。調整後集團總部設置11個部門分別為：戰略發展部、證券部（董事會辦公室、品牌公關部）、資本運營部、辦公室（黨委辦公室）、紀檢監察部（黨委巡察組）、黨群工作部（工會辦公室）、經營與計劃財務部、人力資源部、安環質量部、審計部、風控與法律合規部。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
二、會議審議通過《廣西梧州中恆集團股份有限公司對2019年度公司高級管理人員績效考核的議案》；
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票，迴避2票。
黨委書記、董事長焦明先生，黨委副書記、董事梁建生先生均因與審議事項存在利害關係，迴避表決。
三、會議審議通過《廣西梧州中恆集團股份有限公司關於核定中恆集團高級管理人員2019年度獎金的議案》。
特此公告。
廣西梧州中恆集團股份有限公司
董事會
2020年2月19日
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