證券代碼：002503 證券簡稱：搜於特 公告編號：2020-007
搜於特集團股份有限公司
第五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
搜於特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月19日在公司會議室召開了公司第五屆董事會第十七次會議（以下簡稱“會議”），會議通知已於2020年2月14日以書面方式向全體董事發出。本次會議採用現場和通訊相結合方式召開，由公司董事長馬鴻先生召集和主持，董事馬鴻、伍駿、廖崗巖、林朝強出席現場會議，董事古上、獨立董事許成富、周世權、王珈以通訊方式參會並進行表決，公司監事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事經審議以投票方式逐項表決通過以下議案：
一、8名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權，審議通過《關於補選公司董事的議案》。
同意公司根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，補選徐文妮女士為公司第五屆董事會董事候選人，徐文妮女士當選後將同時擔任公司第五屆董事會提名委員會委員，任期自公司2020年第二次臨時股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日為止。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》等相關媒體上的《2020-008：關於補選公司董事的公告》；獨立董事就該事項發表的獨立意見詳見巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上的《搜於特：獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
本議案需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
二、8名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權，審議通過《關於為全資子公司提供擔保的議案》。
同意為公司全資子公司東莞市搜於特醫療用品有限公司向金融機構申請累計不超過70,000萬元人民幣貸款（期限不超過2年）提供擔保，並對其到期償付承擔連帶責任。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》等相關媒體上的《2020-009：關於為全資子公司提供擔保的公告》；獨立董事就該事項發表的獨立意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜於特：獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
本議案需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
三、8名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權，審議通過《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》。
同意公司於2020年3月6日召開2020年第二次臨時股東大會，審議本次董事會審議通過需提交股東大會審議的議案。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》等相關媒體上的《2020-010：關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
搜於特集團股份有限公司董事會
2020年2月20日
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