證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：2020-001
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
第八屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
經甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事長李克華先生提議，公司於2020年2月17日以送達、電子郵件方式發出召開第八屆董事會第十三次會議通知。本次會議於2020年2月21日上午以通訊方式召開，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。根據《公司法》和本公司章程規定，會議合法有效。
經與會董事充分討論，以記名投票方式進行表決，形成決議如下：
一、會議以9票同意、0票迴避、0票反對、0票棄權審議通過了《關於向金融機構申請流動資金借款的議案》；
根據公司年度資金使用計劃，為保障公司擴大生產經營的資金需求，公司擬向金融機構申請流動資金借款5億元，期限一年。
二、會議以3票同意、6票迴避、0票反對、0票棄權審議通過了《關於與關聯方共同投資暨關聯交易的議案》；
詳見同日在上交所網站www.sse.com.cn公告的《關於與關聯方共同投資暨關聯交易的公告》（臨2020-003）。
特此公告。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會
2020年2月22日
證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：臨2020-002
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
第八屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會主席李福先生提議，公司於2020年2月17日以送達、電子郵件方式發出召開第八屆監事會第九次會議通知。本次會議於2020年2月21日上午以通訊方式召開，應參加表決監事4人，實參加表決監事4人。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等的有關規定，會議合法有效。
會議以4票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過了《關於與關聯方共同投資暨關聯交易的議案》
特此公告。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司監事會
020年2月22日
證券代碼：600108 證券簡稱 ：亞盛集團 編號：臨 2020-003
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
關於與關聯方共同投資暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 交易內容：甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）擬與控股股東甘肅省農墾集團有限責任公司（以下簡稱“甘肅農墾”）及甘肅農墾的全資子公司甘肅省農牧投資發展有限公司（以下簡稱“甘肅農投”）共同出資設立甘肅軍民融合食品保障有限公司（暫定名），其中本公司持股比例30%，甘肅農墾持股比例40%，甘肅農投持股比例30%。本公司投資總金額為300萬元，本次交易構成關聯交易，經本公司第八屆董事會第十三次會議審議通過。
●過去12個月內本公司與關聯方除日常關聯交易外無其他重大關聯交易。
● 本次交易無需提交公司股東大會審議批准。
一、關聯交易概述
本公司於2020年2月21日召開第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於與關聯方共同投資暨關聯交易的議案》。本公司擬與控股股東甘肅農墾、甘肅農墾的全資子公司甘肅農投共同出資設立甘肅軍民融合食品保障有限公司（暫定名），註冊資本擬為人民幣1000萬元，其中本公司以貨幣方式出資人民幣300萬元，佔註冊資本的30%；甘肅農墾以貨幣方式出資人民幣400萬元，佔註冊資本的40%；甘肅農投以貨幣方式出資人民幣300萬元，佔註冊資本的30%。
甘肅農墾為本公司的控股股東，甘肅農投系甘肅農墾全資子公司，本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
按照《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，本次對外投資各出資方以貨幣方式出資，且按照出資額確定各方在所設立公司的股權比例，本次交易無需提交公司股東大會審議。
二、關聯方介紹
（一）關聯方關係介紹
甘肅農墾合計持有本公司24.58%的股份，為本公司的控股股東。甘肅農投為甘肅農墾全資子公司，系本公司關聯企業。本次交易構成關聯交易。
（二）關聯方基本情況
1.關聯方名稱：甘肅省農墾集團有限責任公司，法定代表人：謝天德，註冊資本：陸億元整，住所：甘肅省蘭州市城關區雁興路21號，經營範圍：國有資產的經營管理；經濟信息諮詢。特種藥材種植、加工及銷售、農作物種植、農副產品、酒類、乳製品、水泥、硫化物的製造及銷售（以上限分支機構經營）。
最近一年主要財務數據（經審計）:
單位：萬元
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2.關聯方名稱：甘肅省農牧投資發展有限公司，法定代表人：劉玉清，註冊資本：5000萬元，住所：甘肅省蘭州市城關區天水中路3號，經營範圍：農牧業生產經營及投資、農業技術開發與轉讓、農產品加工銷售、農產品電子商務與物流配送、農業產權交易、現代農業項目投資、農業大數據研究分析、農業資產管理、農業投資與項目管理、物業管理、技能培訓、諮詢服務、從事技術和貨物的進出口業務。
最近一年主要財務數據（經審計）:
單位：萬元
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三、關聯交易基本情況
（一）交易標的
1.交易的名稱和類別：本次交易為本公司與關聯方共同投資設立參股子公司，構成關聯交易。
2.交易標的基本情況：
企業名稱：甘肅軍民融合食品保障有限公司（暫定名）
類 型：有限公司
法定代表人：劉玉清
註冊資本：1000萬元人民幣
住 所：甘肅省蘭州市城關區雁興路21號4樓
出資方式：貨幣出資
經營範圍：國有資產的經營管理；經濟信息諮詢；批發、零售、冷凍、冷藏：預包裝食品、散裝食品、糧油肉蛋奶、瓜果蔬菜、鮮活水產品；批發、零售農副產品；食品檢測服務；電子商務；貨物倉儲；普通貨運；裝卸服務；數據處理（以工商核定為準）。
股權比例：本公司以貨幣方式出資300萬元，佔註冊資本的30%；甘肅農墾以貨幣方式出資400萬元，佔註冊資本的40%，甘肅農投以貨幣方式出資300萬元，佔註冊資本的30%。
以上信息以工商登記為準。
四、本次交易的定價政策與定價依據
本次共同投資，各方遵循自願協商、公平合理的原則。本公司及關聯方按照持股比例平等地對甘肅軍民融合食品保障有限公司進行出資。
五、本次交易的目的以及對本公司的影響
本次擬對外投資符合本公司發展戰略，有利於加強軍民融合發展，擴大本公司農產品定向採購範圍，拓展本公司產品銷售渠道，提升本公司效益。同時，發揮本公司特色農產品的品質優勢，為國家軍隊建設貢獻力量。
本次關聯交易未導致上市公司合併報表範圍發生變化。本次關聯交易遵循了公平、自願、合理的交易原則，其程序符合法律法規的規定，不會損害本公司及全體股東的利益。
六、本次關聯交易履行的審議程序
（一）董事會審議情況
2020年2月21日召開第八屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關於與關聯方共同投資暨關聯交易的議案》，關聯董事迴避表決，其他3名非關聯董事投票表決該項議案。
表決結果為：贊成3票，迴避6票，反對0票，棄權0票。
（二）獨立董事意見：
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，作為公司的獨立董事,參加了公司第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於與關聯方共同投資暨關聯交易議案》。公司董事會在審議上述議案前取得了我們的事前認可，我們對公司與關聯方共同投資情況進行了認真核查，發表獨立意見如下：
1、本次董事會之前，公司已將本次關聯交易事宜與獨立董事進行了充分的溝通，提交了相關資料，獨立董事一致認為本次交易切實可行，同意將有關議案提交董事會討論、表決。
2、公司與關聯方共同投資行為構成關聯交易，關聯董事在董事會上回避表決，其他非關聯董事參與表決並同意本次關聯交易議案，表決程序符合有關法律法規的規定。
3、本次關聯交易切實可行。我們認為此次交易嚴格遵循了公平、公正、自願、誠信的原則，符合公司及全體股東的利益。
七、公告附件
1.第八屆董事會第十三次會議決議。
2.公司獨立董事關於與關聯方共同投資暨關聯交易議案的事前認可意見。
3.公司獨立董事關於與關聯方共同投資暨關聯交易的獨立意見。
4.關聯方營業執照及經審計的財務報表。
特此公告。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
董事會
2020年2月22日
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