证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2020-026
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2020年2月26日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十七次（临时）会议通知》，本次会议于2020年2月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十七次（临时）会议决议
天马轴承集团股份有限公司董事会
2020年2月29日
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