證券代碼：601377 證券簡稱：興業證券 公告編號：臨2020-002
本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
興業證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十五次會議於2020年1月7日以電子郵件的方式發出會議通知，於2020年1月10日以通訊方式召開。公司現有5名監事，全體監事參加會議。會議的召開及表決程序符合《公司法》及《興業證券股份有限公司章程》的規定。
本次會議審議並通過了以下議案：
一、關於核銷呆賬的議案
表決情況：本議案有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。
監事會認為：本次核銷呆賬事項符合《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東的合法權益，能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果，公司董事會就該核銷呆賬事項的決議程序合法、依據充分。同意本次核銷壞賬事項。
二、關於計提資產減值準備的議案
監事會認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，依據充分，程序合法，計提減值準備後，能夠更加公允地反映公司實際資產及財務狀況。
特此公告。
興業證券股份有限公司
監 事 會
二二年一月十日
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